最新提示

        ≈≈永和智控002795≈≈(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月29日
         2)01月14日(002795)永和智控:關于全資子公司收購達州中科腫瘤醫院95%
           股權的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本20000萬股為基數,每10股派5元 ;股權登記日:2019-
           04-01;除權除息日:2019-04-02;紅利發放日:2019-04-02;
機構調研:1)2017年03月24日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:5695.69萬 同比增:-6.33% 營業收入:4.55億 同比增:-9.66%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2848│  0.1905│  0.0736│  0.4100│  0.3040
每股凈資產      │  3.0252│  2.9307│  2.8136│  3.2398│  3.1387
每股資本公積金  │  1.2193│  1.2193│  1.2193│  1.2193│  1.2193
每股未分配利潤  │  0.5868│  0.4926│  0.3756│  0.8021│  0.7300
加權凈資產收益率│  9.3600│  5.3100│  2.2500│ 12.9500│  9.6700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2848│  0.1905│  0.0736│  0.4067│  0.3040
每股凈資產      │  3.0252│  2.9307│  2.8136│  3.2398│  3.1387
每股資本公積金  │  1.2193│  1.2193│  1.2193│  1.2193│  1.2193
每股未分配利潤  │  0.5868│  0.4926│  0.3756│  0.8021│  0.7300
攤薄凈資產收益率│  9.4139│  6.5013│  2.6150│ 12.5520│  9.6863
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A 股簡稱:永和智控 代碼:002795 │總股本(萬):20000      │法人:曹德蒞
上市日期:2016-04-28 發行價:14.85│A 股  (萬):20000      │總經理:鮮中東
上市推薦:中信建投證券股份有限公司│                      │行業:通用設備制造業
主承銷商:中信建投證券股份有限公司│主營范圍:流體控制設備及器材的研發、制造
電話:0576-87121675 董秘:劉杰  │和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2848│    0.1905│    0.0736
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    2018年        │    0.4100│    0.3040│    0.1595│    0.0400
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    2017年        │    0.2900│    0.2200│    0.1500│    0.1500
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    2016年        │    0.7400│    0.5600│    0.4200│    0.1900
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    2015年        │    0.4400│    0.6000│    0.4300│    0.2000
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[2020-01-14](002795)永和智控:關于全資子公司收購達州中科腫瘤醫院95%股權的公告

    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2020-005
    永和流體智控股份有限公司
    關于全資子公司收購達州中科腫瘤醫院95%股權的公告
    特別提示:
    1、永和流體智控股份有限公司(以下簡稱“永和智控”、“上市公司”或“公
司”)全資子公司成都永和成醫療科技有限公司(以下簡稱“成都永和成”)以支
付現金方式收購達州中科腫瘤醫院有限公司(以下簡稱“達州中科”或“標的公司
”)95%股權(以下簡稱“標的資產”、“交易標的”,前述收購以下簡稱“本次
交易”)。本次交易完成后,達州中科成為成都永和成的控股子公司,上市公司孫公司。
    2、經達州中科股東會決定,同意成都禹锘普得醫療管理合伙企業(有限合伙)
(以下簡稱“成都禹锘普得”)將其所持達州中科95%的股權轉讓給成都永和成。
    3、本次交易完成后,還可能存在標的資產估值風險、商譽減值的風險、標的資
產所處行業的政策風險、標的資產的醫療糾紛風險等。敬請廣大投資者謹慎決策,
注意投資風險。
    一、本次股權收購概述
    永和智控全資子公司成都永和成于2020年1月10日與成都禹锘普得簽署了《關于
達州中科腫瘤醫院有限公司之股權收購協議》,成都永和成擬以現金支付方式購買
成都禹锘普得持有的達州中科95%股權,股權轉讓價格為8,860萬元。本次股權收購
事項完成后,達州中科將成為成都永和成控股子公司,納入合并范
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    圍。
    公司本次收購事項已經公司第四屆董事會第三次臨時會議、四屆監事會第三次
臨時會議審議通過,無需提交公司股東大會審議。
    本次股權收購不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組。
    二、本次股權收購交易對方基本情況
    公司名稱:成都禹锘普得醫療管理合伙企業(有限合伙)
    統一社會信用代碼:91510100MA6C5W53X0
    企業類型:有限合伙企業
    執行事務合伙人:成都中信和誠醫療管理合伙企業(有限合伙)
    成立時間:2017年11月3日
    住所:成都市天府新區華陽街道天府大道南段2039號
    經營范圍:醫院管理;醫學研究。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動)。
    股權結構:
    成都中信和誠醫療管理合伙企業(有限合伙)持股99%,梁萍持股1%。
    關聯關系說明:與本公司無關聯關系。
    三、標的公司基本情況
    公司名稱:達州中科腫瘤醫院有限公司
    統一社會信用代碼:91511702MA62787F71
    企業類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
    法定代表人:陳朝平
    注冊資本:1億元人民幣
    成立時間:2017年4月7日
    住所:四川省達州市通川區朝陽西路汽車西站二層
    經營范圍:腫瘤專科醫院服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
    方可開展經營活動)。
    業務介紹:達州中科腫瘤醫院是以腫瘤放療為主的專科醫院,致力于各種腫瘤
的診斷及綜合治療。醫院建筑面積1萬平方米,設置床位100多張。
    醫院設有內科、外科、腫瘤科、放療科、醫學檢驗科、藥劑科、影像科(CT診斷
、磁共振成像診斷、超聲診斷、心電診斷)等十多個科室,能滿足各類腫瘤病人的
治療需求。
    達州中科腫瘤醫院目前配置有先進的大型診療設備如:頭部伽瑪刀、體部伽瑪刀
、電子直線加速器、核磁共振、CT、全自動凝血分析儀、生化分析儀、全自動血細
胞分析儀、全自動化學發光測定儀、尿液分析儀、電解質分析儀、數字X光機(DR
)、彩超、心電圖等世界前列醫用設備。
    截至目前,成都禹锘普得持有標的公司100%股權。本次收購完成后,成都永和
成將持有標的公司95%股權。
    主要財務數據:根據具有證券期貨從業資格的信永中和會計師事務所(特殊普
通合伙)出具的編號為(XYZH/2019GZA30223號)的《達州中科腫瘤醫院有限公司2019
年1-9月審計報告》,達州中科2019年1-9月的主要財務數據如下:
    標的公司主要財務狀況:
    單位:元
    項目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    應收賬款
    1,744,125.39
    9,524.78
    資產總計
    82,510,022.76
    86,375,622.16
    負債合計
    38,021,235.36
    66,113,535.81
    所有者權益合計
    44,488,787.40
    20,262,086.35
    項目
    2019年1-9月
    2018年度
    營業收入
    3,913,009.78
    37,559.07
    營業利潤
    -7,696,347.65
    -9,180,938.42
    利潤總額
    -8,041,905.81
    -9,430,938.42
    凈利潤
    -8,009,107.28
    -9,416,731.09
    經營活動產生的現金流量凈額
    -985,798.22
    -4,709,155.26
    四、本次交易標的的評估方法及結果
    兩種評估方法的評估結果:
    (一)資產基礎法評估結果
    在評估基準日2019 年9 月30 日,被評估單位申報的總資產賬面值為8,251.00 
萬元,總負債賬面值為3,802.12 萬元,股東全部權益賬面值為4,448.88 萬元;總
資產評估值為8,412.57 萬元,增值額為161.57 萬元,增值率為1.96%;總負債評
估值為3,802.12萬元,增值額為0.00 萬元,增值率為0.00%;股東全部權益評估值
為4,610.45 萬元,增值額為161.57 萬元,增值率為3.63%。評估結果詳見下表:
    資產評估結果匯總表
    金額單位:人民幣萬元
    項 目
    賬面價值
    評估價值
    增減值
    增值率%
    A
    B
    C=B-A
    D=C/A×100
    流動資產
    1
    2,376.86
    2,379.67
    2.81
    0.12
    非流動資產
    2
    5,874.14
    6,032.90
    158.76
    2.70
    固定資產
    3
    3,687.40
    3,846.17
    158.76
    4.31
    無形資產
    4
    4.32
    4.32
    -
    -
    長期待攤費用
    5
    2,177.72
    2,177.72
    -
    -
    遞延所得稅資產
    6
    4.70
    4.70
    -
    -
    資產總計
    7
    8,251.00
    8,412.57
    161.57
    1.96
    流動負債
    8
    611.12
    611.12
    -
    -
    非流動負債
    9
    3,191.00
    3,191.00
    -
    -
    負債總計
    10
    3,802.12
    3,802.12
    -
    -
    凈 資 產
    11
    4,448.88
    4,610.45
    161.57
    3.63
    (二)收益法評估結果
    被評估單位在評估基準日2019年9月30日的股東全部權益賬面值為4,448.88萬元
,采用收益法評估后的股東全部權益價值為9,334.13萬元,評估增值4,885.25萬元
,增值率109.81%。
    (三)結論確定
    收益法與成本法相差4,723.68 萬元。收益法是從資產的預期獲利能力的角度評
價資產,針對資產目前狀況對未來指標進行預測,考慮企業自身發展規劃、經營能
力等多種因素,體現企業自身以及所處行業未來的成長性;資產基礎法是
    指以被評估企業評估基準日的資產負債表為基礎,合理評估企業表內及表外各
項資產、負債價值,確定評估對象價值的評估方法。一般僅是評估對象賬面反映的
資產價值,從而導致兩種評估結果存在差異。
    企業價值主要體現在核心競爭力上,醫院作為一個特殊的行業,核心競爭力是
特定醫院在其長期的醫療實踐及經營活動中以特定的方式,沿著特定的技術軌跡逐
步積累起來的,它不僅與醫院獨特的技能與訣竅等技術特性高度相關。醫院未來的
價值是通過醫療技術人員的服務創造價值,而人才是醫院的核心競爭力,達州中科
腫瘤醫院有限公司擁有在達州地區所擁有的腫瘤專業較優秀的人才,為醫院未來帶
來較好的盈利價值。通過上述分析,可以歸結到如行業發展狀況、人力資源、醫院
文化、組織結構以及協同效應等這些成本法無法估算的因素在收益法中得到了充分
體現,所以最終我們選擇收益法評估結果作為最終結論。而資產基礎法僅對各單項
資產進行了評估,不能完全體現各單項資產組合后對整個公司的貢獻,也不能完全
衡量各單項資產間的相互配合和有機結合產生的整合效應,而企業整體收益能力是
企業所有外部條件和內部因素共同作用的結果。考慮到本次的評估目的,收益法能
夠更加完整合理地體現達州中科腫瘤醫院有限公司的企業價值。故采用收益法評估
結果作為最終評估結論。
    五、交易協議的主要內容
    (一)協議簽署方
    甲方:成都永和成醫療科技有限公司
    乙方:成都禹锘普得醫療管理合伙企業(有限合伙)
    (二)本次交易方案
    1、經雙方協商一致,甲方以向乙方支付現金的方式購買乙方持有的標的公司95
%股權,乙方同意以前述方式將標的股權出售給甲方。
    2、雙方同意,交易標的定價依據甲方指定的具有證券期貨從業資格的資產評估
機構出具的《成都永和成醫療科技有限公司擬收購達州中科腫瘤醫院有限公司100%
股權項目資產評估報告》(中天華資評報字(2019)第1976號),采用收益法,且
在考慮評估方法的適用前提和滿足評估目的前提下,以 2019年 9
    月 30 日為估值基準日估值的達州中科腫瘤醫院股東全部權益價值為人民幣9,3
34.13 萬元。經交易雙方協商,達州中科腫瘤醫院 95%股權的交易金額為8,860萬
元(大寫:捌仟捌佰陸拾萬元整)。(以下稱“交易對價”)。
    3、本次交易對價的支付方式根據協議約定以現金轉賬方式支付
    4、雙方確認,甲方向乙方支付交易對價的具體方式如下:
    第一期股權轉讓款為人民幣8,417萬元(大寫:捌仟肆佰壹拾柒萬元整)(占交
易對價總額的95%:甲方已支付至乙方的3500萬元意向金直接轉為第一期股權轉讓
款,余下股權轉讓款計人民幣4,917萬元(大寫:肆仟玖佰壹拾柒萬元整)由甲方于
本協議簽署生效后10日內支付至乙方指定收款賬戶。
    標的股權交割至甲方后,甲方將股權轉讓款的尾款(占交易對價總額的5%)共
計人民幣443萬元(大寫:肆佰肆拾叁萬元整)支付至乙方指定收款賬戶。
    (三) 本次交易的交割及后續安排
    1、雙方同意,本次交易的交割以本協議生效為前提。
    2、雙方同意,本協議簽署之日前,乙方和目標公司應簽署辦理股權交割的全部
申請文件,包括但不限于股東會決議、章程修正案(如有)以及辦理工商變更登記
需要的其他文件。
    3、雙方同意,自甲方支付第一筆股權轉讓款之日起,乙方及目標公司應及時向
主管工商管理部門遞交辦理交割的工商變更登記申請并在法律規定時限內完成股權
過戶登記及取得新換發的營業執照;
    4、雙方同意,自工商變更登記完成后,甲方、乙方及目標公司共同前往主管公
安部門辦理印鑒更換手續并將所取得的新印鑒交由甲方及甲方指派代表保管。原印
鑒章出具的所有文件、協議、約定、聲明、承諾、擔保等事項產生的所有費用、支
出、損失、賠償等均由目標公司原股東承擔。若因原印鑒章出具的文件、協議、約
定、聲明、承諾、擔保等事項給甲方或目標公司造成損失的,乙方應自接到甲方書
面通知之日起5日內承擔賠償責任。
    (四) 未分配利潤及過渡期的損益歸屬安排
    1、協議雙方同意目標公司截至基準日的滾存未分配利潤(如有)不進行分配,
并由本次交易完成后的目標公司股東按持股比例享有。
    2、目標公司過渡期間的損益承擔及享有由目標公司新老股東協商確定。
    (五)過渡期間的經營安排
    在交割之前的過渡期間,除非取得甲方就下述需由乙方承諾和遵守事項出具的
書面豁免意見或有關事宜的書面同意意見,乙方在過渡期內就目標公司的經營遵守
如下承諾:
    1、以正常、慣例的方式經營管理目標公司,包括但不限于:盡其最大努力保證
目標公司繼續合法經營;不改變既有的業務和生產經營狀況;經營管理人員和管理
方式維持不變;保持現有法人治理結構和核心管理、技術團隊的穩定;獲取其經營
所需要的所有政府批文和其它準許及同意;及時履行簽訂的合同、協議或其它與目
標公司之業務和資產有關的文件。
    2、 不會對目標公司進行減資、分紅(本協議另有約定的除外)等行為。
    3、除正常生產經營及事先取得甲方書面同意的事項之外,不會通過處置資產、
對外投資、調整主營業務等方式,使目標公司的財務狀況和業務發生不利于甲方的
重大變化;
    4、不會免除目標公司任何對他人的債權或放棄任何追償權,不會在正常業務范
圍以外購買或處置任何收入、資產、業務,不會承繼或發生通常業務范圍以外的責
任、債務或費用。確因生產經營需要增加重大債務的(金額在10萬元及10萬元以上
),乙方應確保目標公司事先取得甲方的書面同意。
    5、應及時將有關對目標公司已造成或可能造成重大不利影響或產生實質性影響
的任何事件、事實、條件、變化或其他情況書面通知甲方,保證甲方在過渡期間對
目標公司財務、管理、市場經營管理等方面的知情權。
    6、應保證本協議項下由乙方作出的各項陳述和保證條款真實、準確、不包含任
何的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不得以作為或不作為的方式違反由其所作
出的陳述和保證條款。
    7、如乙方有違反本條約定之事項安排,則甲方有權單方終止收購,并有權要求
乙方退還已付價款及按協議約定承擔相應的違約責任。
    8、自本協議簽署之日至交割日期間,乙方不應與除甲方及甲方關聯方以外的任
何第三方就目標公司股份/股權轉讓或增資擴股事宜進行任何形式的談判、接觸、
協商或簽訂任何法律文件。
    (六)人員安排
    1、本次交易完成后,甲方有權根據《公司法》、目標公司《章程》及其他相關
規定調整目標公司的法定代表人、董事、監事、高級管理人員;同時,甲方有權任
命或更換財務總監、財務人員及業務、運營等目標公司員工。
    2、甲方將根據上市公司的內控要求,對目標公司進行審計,管理層應確保目標
公司的業務、財務運行符合上市公司內控要求。
    3、目標公司作為獨立法人的身份不會因為本次交易發生變化。目標公司將繼續
履行與其員工的勞動合同。確有員工因本次交易要求辭職的,由目標公司依法承擔
相應的責任,乙方應保證交割前后目標公司所有人員穩定性,不得促使目標公司給
予相關人員額外補償或超出法定補償以外的補償,并就交割后6個月內目標公司因
處理勞動關系超過5萬元的支付費用部分承擔補償責任。
    (七) 本次交易的稅費安排
    1、因簽訂本協議和標的股權交割、交易對價支付等履行本協議過程中發生的法
定稅費,雙方應按照有關法律的規定各自承擔,相互之間不存在任何代付、代扣以
及代繳義務。無相關規定及約定時,則由導致該費用發生的一方負擔。
    2、對于乙方及股權交割日前目標公司應履行的納稅義務以及乙方及股權交割日
前目標公司應繳而未繳的各項稅收,應由乙方全部承擔并負責解決。
    (八)違約責任
    1、本合同一經簽署,除不可抗力以外,雙方應本著誠實、信用原則自覺全面履
行本協議。
    2、任何一方不履行或不及時、不適當履行本合同項下其應履行的義務,或
    違反其在本協議項下所作出的任何陳述、保證,均構成其違約。違約一方應自
守約方書面要求之日起,向守約方返還其已支付的全部款項(如有),并足額賠償
由此給守約方造成的損失。
    (九)適用法律和爭議的解決
    1、本協議的簽訂、效力、履行、解釋和爭議的解決均適用中華人民共和國法律
。
    2、凡因本協議所發生的或與本協議有關的任何爭議,雙方應爭取以友好協商方
式迅速解決。若協商未能解決時,任何一方均可依法向協議簽訂地具有管轄權的人
民法院提起訴訟。
    3、除有關爭議的條款外,在爭議的解決期間,不影響本協議其它條款的有效性
或繼續履行。
    (十) 生效、變更和終止
    1、本協議經甲乙雙方簽字蓋章且上市公司履行必要審議程序后生效,對雙方產
生法律約束力。
    2、本協議任何一方若違反其在本協議項下的義務或其在本協議中作出的陳述、
保證及承諾,守約方有權解除本協議,并終止交易。
    3、經雙方一致書面同意,可終止本協議。
    六、本次股權收購的目的、存在的風險和對公司的影響
    1、收購目的
    達州中科的收購標志著公司首次向醫療健康產業逐步轉型取得成功,是公司在
國內醫療服務市場領域的第一個落地項目,對公司未來的產業布局和戰略規劃均具
有重要意義,符合公司的長期發展戰略。
    2、存在的風險
    隨著公司布局的不斷擴大,對公司整體管理提出了更高要求,在成本控制、人
力資源管理、運營管理等方面可能存在一定風險。公司將強化和實施有效的
    內部控制和風險防范機制等方式提升規范化管理水平,采取適當的策略和管理
措施,加強風險管控,力爭獲得良好的投資效益。
    3、本次交易對公司的影響
    本次交易對價以現金方式支付,不涉及發行股份,不會對公司的股權結構產生
影響。本次交易完成后,成都永和成將持有達州中科95%的股權,標的公司將納入公
司合并財務報表范圍。本次股權收購將有利于改善上市公司經營情況,提高上市公
司資產質量,增強上市公司持續盈利能力。不會損害中小股東的利益,不會對公司
的財務狀況及經營成果造成重大不利影響。
    七、備查文件
    1、第四屆董事會第三次臨時會議決議;
    2、第四屆監事會第三次臨時會議決議;
    3、《成都永和成醫療科技有限公司與成都禹锘普得醫療管理合伙企業(有限合
伙)關于達州中科腫瘤醫院有限公司之股權收購協議》;
    4、《達州中科腫瘤醫院有限公司2019年1-9月審計報告》(XYZH/2019GZA30223
號);
    5、《成都永和成醫療科技有限公司擬收購達州中科腫瘤醫院有限公司100%股權
項目資產評估報告》。
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司董事會
    2020年1月13日

[2020-01-14](002795)永和智控:關于向激勵對象授予股票期權的公告

    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2020-006
    永和流體智控股份有限公司
    關于向激勵對象授予股票期權的公告
    重要內容提示:
    1、股票期權授予日:2020年1月10日
    2、授予股票期權數量:1,900萬份
    3、授予股票期權股票來源:公司向激勵對象定向發行的本公司人民幣A股普 通
股股票
    永和流體智控股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月10日召開第四屆
董事會第三次臨時會議審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》,董事
會認為公司2019年股票期權激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”或“本計劃”)規
定的授予條件已經成就,同意確定2020年1月10日為授予日,向28名激勵對象授予1
,900萬份股票期權。現將有關事項公告如下:
    一、2019年股票期權激勵計劃簡述
    公司《2019年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要(以下簡稱“《激勵計劃
》”)已經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過,主要內容如下:
    1、股票種類:激勵計劃擬授予激勵對象的標的股票為公司人民幣A股普通股股
票。
    2、股票來源:激勵計劃擬授予激勵對象的標的股票來源為公司向激勵對象定向
發行的本公司人民幣A股普通股股票。
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    3、激勵對象及數量:激勵計劃授予涉及的激勵對象共計28人,均為在公司任職
的核心骨干人員,分配情況如下: 激勵對象 獲授的股票期權數量 (份) 占授予
股票期權總量 的比例 占目前總股本 的比例
    核心骨干人員28人
    19,000,000
    100.00%
    9.50%
    合計
    19,000,000
    100.00%
    9.50%
    4、對股票期權限售期安排的說明
    本激勵計劃的有效期為48個月,自股票期權授予登記完成之日起至激勵對象獲
授的股票期權全部行權或注銷之日止。本激勵計劃授予的股票期權在有效期內按50%
、40%、10%的比例分三期行權,具體安排如下: 行權安排 行權時間 行權比例
    第一個可行權期
    自授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起24個月
內的最后一個交易日當日止
    50%
    第二個可行權期
    自授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起36個月
內的最后一個交易日當日止
    40%
    第三個可行權期
    自授予登記完成之日起36個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起48個月
內的最后一個交易日當日止
    10%
    5、授予股票期權的行權價格:14.19元/股。
    6、股票期權的行權條件
    (1)公司業績考核要求
    本計劃授予的股票期權分三期行權,行權考核年度為2020年、2021年和2022年
,公司將對激勵對象分年度進行業績考核,以達到業績考核目標作為激勵對象的行
權條件。
    各年度業績考核目標如下表所示: 可行權期 業績考核目標
    授予股票期權的第一個可行權期
    2020年公司收購或新設醫院家數不少于2家
    授予股票期權的第二個可行權期
    2020-2021年公司收購或新設醫院家數累計不少于4家
    授予股票期權的第三個可行權期
    2020-2022年公司收購或新設醫院家數累計不少于7家
    公司未滿足上述業績考核目標的,所有激勵對象對應考核當年可行權的期權份
額不得行權,由公司注銷,相關權益不得遞延至下期。
    (2)個人績效考核要求
    根據公司制定的《2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》,若激勵對象
上一年度個人績效考核結果為“不合格”,則公司按照激勵計劃的有關規定將激勵
對象所獲股票期權當期擬行權份額注銷。激勵對象只有在上一年度績效考核為“合
格”以上,才能行權當期激勵股份,個人實際可行權額度與個人層面考核系數相關
,具體考核內容根據《考核管理辦法》執行。
    激勵對象當期可行權的股票期權因考核原因不得行權或不得完全行權的,由公
司注銷,相關權益不得遞延至下期。
    二、已履行的相關審批程序
    1、2019年12月20日,公司召開第四屆董事會第二次臨時會議,審議通過了《關
于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案
》、《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦
法>的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃
相關事宜的議案》,公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續發展
及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了同意的獨立意見,北京金杜(成
都)律師事務所就本計劃出具了法律意見書。
    同日,公司第四屆監事會第二次臨時會議審議通過了《關于<永和流體智控股份
有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于<永和流體
智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關于
核實<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單>的議案》。
    2、2019年12月21日至2019年12月30日,公司將激勵對象名單在內部進行了公示
,在公示期內,公司未收到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2019
    年12月31日,公司監事會披露了《監事會關于公司2019年股票期權激勵計劃激
勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。
    3、2020年1月6日,公司2020年第一次臨時股東大會審議并通過了《關于<永和
流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關
于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案
》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃相關事宜
的議案》,公司實施本激勵計劃獲得批準,董事會被授權確定股票期權授權日、在
激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權所必需的全部事
宜。2020年1月7日,公司董事會披露了《2020年第一次臨時股東大會決議公告》及
《關于公司2019年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況
的自查報告》。
    4、2020年1月10日,公司第四屆董事會第三次臨時會議與第四屆監事會第三次
臨時會議審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》。公司獨立董事對上
述議案發表了同意的獨立意見,認為授予條件業已成就,激勵對象主體資格合法、
有效,確定的授權日符合相關規定。監事會對授予激勵對象名單進行核實并發表了
核查意見。
    三、股票期權的授予條件及董事會對于授予條件滿足的情況說明
    根據本激勵計劃中股票期權的授予條件的規定,激勵對象獲授股票期權需同時
滿足如下條件:
    1、公司未發生如下任一情形:
    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示
意見的審計報告;
    (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表
示意見的審計報告;
    (3)上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤
分配的情形;
    (4)法律法規規定不得實行股權激勵的;
    (5)中國證監會認定的其他情形。
    2、激勵對象未發生以下任一情形:
    (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;
    (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;
    (3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或
者采取市場禁入措施;
    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    (6)中國證監會認定的其他情形。
    公司董事會經過認真核查,確定公司和激勵對象均未出現上述任一情形,亦不
存在不能授予或不得成為激勵對象的其他情形,認為本激勵計劃的授予條件業已成
就。
    3、董事會對授予條件已成就的說明
    董事會認為公司2019年股票期權激勵計劃規定的授予條件已經成就,同意確定
以2020年1月10日為授予日,授予28名激勵對象1,900萬股股票期權,授予價格為14.
19元/股。
    四、本次股票期權的授予情況
    (一)授予股票種類:激勵計劃擬授予激勵對象的標的股票為公司人民幣A股普
通股股票。
    (二)股票來源:激勵計劃擬授予激勵對象的標的股票來源為公司向激勵對象
定向發行的本公司人民幣A股普通股股票。
    (三)股票期權的授予日:2020年1月10日
    (四)授予價格:14.19元/股。
    (五)授予股票期權的對象及數量:本次授予股票期權的激勵對象共28名,授
予的股票期權數量為1,900萬股,分配如下: 激勵對象 獲授的股票期權數量 (份
) 占授予股票期權總量 的比例 占目前總股本 的比例
    核心骨干人員28人
    19,000,000
    100.00%
    9.50%
    合計
    19,000,000
    100.00%
    9.50%
    (六)股票期權限售期安排的說明:
    激勵對象獲授的全部股票期權適用不同的等待期,自激勵對象獲授股票期權授
權完成之日起計算,分別為12個月、24個月、36個月。
    (七)本次股權激勵實施后,將不會導致股權分布不符合上市條件要求。
    五、關于本次授予的激勵對象、股票期權授予權益數量與股東大會審議通過的
激勵計劃存在差異的說明
    本次授予的激勵對象、股票期權授予權益數量與2020年第一次臨時股東大會審
議通過的激勵計劃一致,不存在差異。
    六、激勵對象在授予日前6個月買賣公司股票情況的說明
    經公司自查,本次激勵對象在授予日前6個月沒有買賣公司股票的情況。
    七、股票期權的授予對公司相關年度財務狀況和經營成果的影響
    根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第11
號——股份支付》的相關規定,公司將在可行權期的每個資產負債表日,根據最新
取得的可行權人數變動、業績指標完成情況等后續信息,修正預計可行權的股票期
權數量,并按照股票期權授權日的公允價值,將當期取得的服務計入相關成本或費
用和資本公積。
    董事會已確定激勵計劃的授予日為2020年1月10日,經測算,2020年-2022年股
票期權成本攤銷情況見下表:
    單位:萬元
    攤銷總費用 2020年 2021年 2022年
    2,840.30
    1,956.49
    766.76
    117.05
    上述結果并不代表最終的會計成本。會計成本除了與授權日、行權價格和授予
數量相關,還與實際生效和失效的權益數量有關,上述對公司經營成果的影響最終
結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。
    本激勵計劃的成本將在管理費用中列支,本激勵計劃成本費用的攤銷對有效期
內各年凈利潤有所影響,但考慮到本激勵計劃對公司經營發展產生的正向作用,由
此激發管理、技術、業務團隊的積極性,提高經營效率,降低經營成本,本激勵計
劃帶來的公司業績提升將高于因其帶來的費用增加。
    八、獨立董事關于公司股權激勵計劃授予相關事項發表的意見
    公司獨立董事對本次股票期權激勵計劃授予相關事項發表獨立意見如下:
    1、根據公司2020年第一次臨時股東大會的授權,董事會確定公司2019年股票期
權激勵計劃的授權日為2020年1月10日,該授權日符合《上市公司股權激勵管理辦
法》以及《永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)》(以下
簡稱“本計劃”)中關于授權日的相關規定。
    2、本次授予的激勵對象與公司2020年第一次臨時股東大會審議通過的激勵對象
名單中的人員保持一致,具備《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法
》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》規定的任職資格,符合《上市公司
股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件,符合《永和流體智控股份有限公司2019
年股票期權激勵計劃(草案)》規定的激勵對象范圍,其作為公司2019年股票期權
激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效,激勵對象獲授股票期權的條件已成就。
    3、公司不存在為激勵對象依本計劃獲取有關權益提供貸款以及其他任何形式的
財務資助,包括為其貸款提供擔保。
    4、公司實施股權激勵計劃有助于公司進一步建立、健全公司長效激勵機制,維
持公司現有組織架構的穩定,充分調動核心骨干人員的積極性,有效地將股東
    利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠
發展,發揮協同效應,不會損害公司及全體股東的利益。
    綜上,我們一致同意公司2019年股票期權激勵計劃的授權日為2020年1月10日,
向符合授予條件的28名激勵對象授予1,900萬份股票期權。
    九、監事會意見
    公司監事會根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等
有關法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定,對本激勵計劃確定的授予激
勵對象是否符合授予條件及授予激勵對象名單進行了核實。
    經認真核查,監事會認為:本次授予的激勵對象具備《中華人民共和國公司法
》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》規定
的任職資格,符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件,符合《永
和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)》規定的激勵對象范圍
,其作為公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效,激勵對象
獲授股票期權的條件已成就。
    公司監事會同意公司2019年股票期權激勵計劃的授予日為2020年1月10日,同意
向28名激勵對象授予1,900萬份股票期權。
    十、法律意見書結論性意見
    北京金杜(成都)律師事務所對公司本次股票期權授予事項出具法律意見書認
為:截至法律意見書出具日,公司就本次授予已經取得現階段必要的批準和授權;
本次授予的授權日的確定已經履行了必要的程序,符合《管理辦法》及《激勵計劃
(草案)》的相關規定;本次授予的授予對象符合《管理辦法》及《激勵計劃(草
案)》的相關規定;本激勵計劃的授予條件已經滿足,公司實施本次授予符合《管
理辦法》及《激勵計劃(草案)》的相關規定;本次授予尚需依法履行信息披露義
務及辦理股票期權授權登記事項。
    十一、備查文件
    1、第四屆董事會第三次臨時會議決議;
    2、第四屆監事會第三次臨時會議決議;
    3、獨立董事關于第四屆董事會第三次臨時會議相關事項的獨立意見;
    4、北京金杜(成都)律師事務所關于永和流體智控股份有限公司2019年股票期
權激勵計劃授予事項的法律意見書。
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司董事會
    2020年1月13日

[2020-01-14](002795)永和智控:第四屆監事會第三次臨時會議決議公告

    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2020-004
    永和流體智控股份有限公司
    第四屆監事會第三次臨時會議決議公告
    永和流體智控股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2020年1月9日以電
子郵件及專人送達形式向全體監事發出召開第四屆監事會第三次臨時會議的通知。2
020年1月10日,公司第四屆監事會第三次臨時會議以通訊表決的方式召開。本次會
議應出席會議監事3名,實際出席會議監事3名。本次會議的召集、召開符合《中華
人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定。
    在保證全體監事充分發表意見的前提下,本次會議形成如下決議:
    1、以 3 票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于豁免第四屆監事會
第三次臨時會議提前通知的議案》。
    2、會議以 3 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果,審議通過了《關于全
資子公司收購達州中科腫瘤醫院有限公司95%股權的議案》。
    經認真核查,監事會認為:公司以現金支付的方式收購達州中科腫瘤醫院有限
公司95%股權,有利于公司的業務拓展,符合公司戰略發展規劃,有利于提升公司盈
利能力,對公司未來業績增長將產生積極作用。本次收購股權不構成關聯交易,亦
不構成重大資產重組,收購方案合理、切實可行,沒有損害公司及股東特別是中小
股東利益。
    3、會議以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果,審議通過了《關于向激勵
對象授予股票期權的議案》。
    本公司及其監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    經審核,監事會同意確定2019年股票期權激勵計劃的授權日為2020年1月10日,
向符合授予條件的28名激勵對象授予1,900萬份股票期權。監事會認為本次授予的
激勵對象具備《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規
和規范性文件以及《公司章程》規定的任職資格,符合《上市公司股權激勵管理辦
法》規定的激勵對象條件,符合《永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵
計劃(草案)》規定的激勵對象范圍,其作為公司2019年股票期權激勵計劃激勵對
象的主體資格合法、有效,激勵對象獲授股票期權的條件已成就。
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司監事會
    2020年1月13日

[2020-01-14](002795)永和智控:第四屆董事會第三次臨時會議決議公告

    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2020-003
    永和流體智控股份有限公司
    第四屆董事會第三次臨時會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    永和流體智控股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2020年1月9日以電
子郵件及專人送達形式向全體董事發出召開第四屆董事會第三次臨時會議的通知。2
020 年1月10日,公司第四屆董事會第三次臨時會議以通訊表決的方式召開。本次
會議應出席董事7名,實際出席董事7名。本次會議的召集、召開符合《中華人民共
和國公司法》、《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》的有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    在保證全體董事充分發表意見的前提下,本次會議形成如下決議:
    1、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于豁
免第四屆董事會第三次臨時會議提前通知的議案》。
    2、會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于全
資子公司收購達州中科腫瘤醫院有限公司95%股權的議案》。
    詳情請參見2020年1月14日刊載于巨潮資訊網的《關于全資子公司收購達州中科
腫瘤醫院有限公司95%股權的公告》。
    公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    3、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《關于向激勵
對象授予股票期權的議案》。
    詳情請參見2020年1月14日刊載于巨潮資訊網的《關于向激勵對象授予股票期權
的公告》。
    公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。
    四、備查文件
    1、第四屆董事會第三次臨時會議決議;
    2、獨立董事關于對第四屆董事會第三次臨時會議審議事項的獨立意見。
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司董事會
    2020年1月13日

[2020-01-07](002795)永和智控:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2020-002
    永和流體智控股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
    2、本次股東大會無新增、變更、否決議案的情況。
    3、會議審議的全部議案均對中小投資者實行單獨計票(中小投資者指公司董事
、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他
股東)。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召集人:公司董事會
    2、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    3、會議召開時間:
    現場會議召開時間:2020年1月6日(星期一)下午14:30
    網絡投票時間:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間為2020年1月6日上午9:30
-11:30,下午13:00-15:00 ;
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為2020年1月6日上午
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    09:15至2020年1月6日下午15:00 期間的任意時間。
    4、現場會議召開地點:四川省成都市高新區天府大道北段1199號3棟34樓會議
室
    5、股權登記日:2019年12月30日(星期一)
    6、現場會議主持人:公司董事長曹德蒞先生
    本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易
所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《永和流體智控股份有限公司章程》
、《永和流體智控股份有限公司股東大會議事規則》的有關規定。
    (二)會議出席情況
    1、股東出席會議總體情況
    出席本次股東大會的股東及股東代表共計15人,代表有表決權的股份總數為58,
675,700股,占公司股份總數的29.3379%。其中:
    (1)出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共5人,代表有表決權的股
份數為58,041,800股,占公司股份總數的29.0209%。
    (2)通過網絡投票系統投票的股東共10人,代表有表決權的股份數為633,900
股,占公司股份總數的0.3170%。
    2、中小投資者出席會議總體情況
    通過現場和網絡投票的中小投資者(指除上市公司董事、監事、高級管理人員
以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)共計14人,代表有
表決權的股份數為675,700股,占公司股份總數的0.3379%。
    3、公司部分董事、監事、高級管理人員列席本次股東大會。
    4、國浩律師(杭州)事務所見證律師到現場對本次會議進行了見證。
    二、議案的審議事項和表決情況
    本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決,審議通過了以下
議案:
    議案1.00《關于豁免迅成貿易有限公司自愿性股份鎖定承諾的議案》
    與本次豁免事項相關的關聯股東臺州永健控股有限公司回避表決,共58,000,00
0股回避表決。
    總表決結果:同意661,800股,占出席會議有效表決權股份總數的97.9429%;反
對13,900股,占出席會議有效表決權股份總數的2.0571%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者投票情況如下:
    同意661,800股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的97.9429%;反
對13,900股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的2.0571%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0
.0000%。
    議案2.00《關于豁免玉環永盛企業管理咨詢中心(有限合伙)自愿性股份鎖定
承諾的議案》
    與本次豁免事項相關的關聯股東臺州永健控股有限公司回避表決,共58,000,00
0股回避表決。
    總表決結果:同意661,800股,占出席會議有效表決權股份總數的97.9429%;反
對13,900股,占出席會議有效表決權股份總數的2.0571%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者投票情況如下:
    同意661,800股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的97.9429%;反
對13,900股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的2.0571%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0
.0000%。
    議案3.00《關于豁免玉環永宏企業管理有限公司自愿性股份鎖定承諾的議案》


    與本次豁免事項相關的關聯股東臺州永健控股有限公司回避表決,共
    58,000,000股回避表決。
    總表決結果:同意661,800股,占出席會議有效表決權股份總數的97.9429%;反
對13,900股,占出席會議有效表決權股份總數的2.0571%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者投票情況如下:
    同意661,800股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的97.9429%;反
對13,900股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的2.0571%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0
.0000%。
    議案4.00《關于豁免應雪青、陳先云自愿性股份鎖定承諾的議案》
    與本次豁免事項相關的關聯股東臺州永健控股有限公司回避表決,共58,000,00
0股回避表決。
    總表決結果:同意661,800股,占出席會議有效表決權股份總數的97.9429%;反
對13,900股,占出席會議有效表決權股份總數的2.0571%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者投票情況如下:
    同意661,800股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的97.9429%;反
對13,900股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的2.0571%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0
.0000%。
    議案5.00《關于豁免謝啟富、吳晚雪、邵英華自愿性股份鎖定承諾的議案》
    與本次豁免事項相關的關聯股東臺州永健控股有限公司回避表決,共58,000,00
0股回避表決。
    總表決結果:同意661,800股,占出席會議有效表決權股份總數的97.9429%;反
對13,900股,占出席會議有效表決權股份總數的2.0571%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者投票情況如下:
    同意661,800股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的97.9429%;反
對13,900股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的2.0571%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0
.0000%。
    議案6.00《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)
>及其摘要的議案》
    總表決結果:同意58,667,700股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9864%
;反對8000股,占出席會議有效表決權股份總數的0.0136%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者投票情況如下:
    同意667,700股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的98.8160%;反
對8,000股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的1.1840%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.
0000%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權
股份總數 2/3 以上通過。(以特別決議通過)
    議案7.00《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核
管理辦法>的議案》
    總表決結果:同意58,667,700股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9864%
;反對8000股,占出席會議有效表決權股份總數的0.0136%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者投票情況如下:
    同意667,700股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的98.8160%;反
對8,000股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的1.1840%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.
0000%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權
股份總數 2/3 以上通過。(以特別決議通過)
    議案8.00《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃相
關事宜的議案》
    總表決結果:同意58,667,700股,占出席會議有效表決權股份總數的99.9864%
;反對8,000股,占出席會議有效表決權股份總數的0.0136%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。
    中小投資者投票情況如下:
    同意667,700股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的98.8160%;反
對8,000股,占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的1.1840%;棄權0股(
其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.
0000%。
    本議案獲得出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權
股份總數 2/3 以上通過。(以特別決議通過)
    三、見證律師出具的法律意見
    永和流體智控股份有限公司本次股東大會的召集及召開程序,參加本次股東大
會人員資格、召集人資格及會議表決程序等事宜,均符合《公司法》《股東大會規
則》《治理準則》《網絡投票實施細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司
章程》的規定,本次股東大會的表決結果合法、有效。
    四、備查文件
    1、永和流體智控股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議;
    2、國浩律師(杭州)事務所出具的《關于永和流體智控股份有限公司2020年第
一次臨時股東大會法律意見書》。
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司董事會
    2020年1月6日

[2019-12-21](002795)永和智控:獨立董事關于股權激勵公開征集委托投票權的公告

    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2019-090
    永和流體智控股份有限公司
    獨立董事關于股權激勵公開征集委托投票權的公告
    按照中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《上市公司股權激
勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)的有關規定,并根據永和流體智控股
份有限公司(以下簡稱“公司”)其他獨立董事的委托,獨立董事盛毅先生作為征
集人就公司擬于2020年1月6日召開的2020年第一次臨時股東大會中審議的股權激勵
計劃相關議案向公司全體股東征集委托投票權。
    中國證監會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本報告書所述內容真實性
、準確性和完整性發表任何意見,對本報告書的內容不負有任何責任,任何與之相
反的聲明均屬虛假不實陳述。
    一、征集人聲明
    本人盛毅作為征集人,按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委托,
就本公司擬召開的2020年第一次臨時股東大會的股權激勵計劃相關議案征集股東委
托投票權而制作并簽署本公告書。征集人保證本征集公告不存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任;保
證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。
    本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行,在中國證監會指定網站上公告
。
    本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責,所發布信息未有虛假、
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    誤導性陳述。本征集公告的履行不違反法律、法規、《公司章程》或公司內部
制度中的任何條款或與之產生沖突。
    二、公司基本情況及本次征集事項
    1、基本情況
    (1)公司名稱:永和流體智控股份有限公司
    (2)設立日期:2003年8月28日
    (3)注冊地址: 浙江省臺州市玉環市清港鎮工業產業集聚區
    (4)股票上市時間: 2016年4月28日
    (5)公司股票上市交易所:深圳證券交易所
    (6)股票簡稱:永和智控
    (7)股票代碼:002795
    (8)法定代表人:曹德蒞
    (9)董事會秘書:劉杰
    (10)公司辦公地址:浙江省臺州市玉環市清港鎮工業產業集聚區
    (11)聯系電話: 0576-87121675
    (12)傳真:0576-87121768
    (13)郵政編碼:317606
    (14)郵箱: [email protected]
    2、征集事項
    由征集人針對公司2020年第一次臨時股東大會中審議的以下議案向公司全體股
東征集委托投票權:
    議案一:《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)
>及其摘要的議案》;
    議案二:《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核
管理辦法>的議案》;
    議案三:《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃有
關事項的議案》。
    三、本次股東大會基本情況
    關于本次股東大會召開的詳細情況,具體內容詳見2019年12月21日中國證監會
指定的信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開2020年第
一次臨時股東大會通知的公告》。
    四、征集人基本情況
    1、本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事盛毅先生,其基本情況如下:

    盛毅先生,1956年10月出生,中國國籍,中共黨員,碩士研究生,經濟學研究
員。曾任內江齒輪廠車間副主任、生產科長,四川省社會科學院經濟研究 所副所長
,四川省社會科學院四川經濟社會發展重大問題對策研究中心秘書長, 四川省社
會科學院宏觀發展研究所所長,四川省社會科學院宏觀經濟與工業經濟 研究所所長
,四川省社會科學院副院長,現任四川省決策咨詢委員會委員,2017 年至今任四
川法律與經濟決策咨詢學會會長;2015年1月至今任四川川投能源股份有限公司獨立
董事;2016年12月至今任四川成飛集成科技股份有限公司獨立董事;2018年11月至
今任成都富森美家居股份有限公司獨立董事;2019年11月至今任永和流體智控股份
有限公司獨立董事。
    2、征集人目前尚未持有公司股份,未因證券違法行為受到處罰,未涉及與經濟
糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
    3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排;其
作為公司獨立董事,與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及
與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
    五、征集人對征集事項的投票
    征集人作為公司獨立董事,出席了公司于2019年12月20日召開的第四屆董事會
第二次(臨時)會議,并且對《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激
勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股
票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦
理公司2019年股票期權激勵計劃有關事項的議案》投了贊成票。同時盛毅先生作為
公司獨立董事發表了同意公司實施本次股權激勵計劃的獨立意見。
    六、征集方案
    征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定
了本次征集投票權方案,其具體內容如下:
    (一)征集對象:截止2019年12月30日交易結束后,在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東。
    (二)征集時間:2019年12月31日至2020年1月3日期間(每日上午9:30-11:30
,下午13:30-17:30)。
    (三)征集方式:采用公開方式在中國證監會指定的信息披露媒體和巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)上發布公告進行委托投票權征集行動。
    (四)征集程序和步驟
    1、征集對象決定委托征集人投票的,其應按本公告附件確定的格式和內容逐項
填寫獨立董事征集投票權授權委托書(以下簡稱“授權委托書”)。
    2、向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件;本
次征集委托投票權由公司證券部簽收授權委托書及其他相關文件:
    (1)委托投票股東為法人股東的,其應提交營業執照復印件、法人代表證明書
原件、授權委托書原件、股東賬戶卡;法人股東按本條規定提供的所有文件應由法
人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章;
    (2)委托投票股東為個人股東的,其應提交本人身份證復印件、授權委托書原
件、股東賬戶卡;
    (3)授權委托書為股東授權他人簽署的,該授權委托書應當經公證機關公證,
并將公證書連同授權委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法人代表簽署的
授權委托書不需要公證。
    3、委托投票股東按上述第2點要求備妥相關文件后,應在征集時間內將授權委
托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送
達;采取掛號信或特快專遞方式的,收到時間以公司收到時間為準。
    委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為:
    收件人:永和流體智控股份有限公司證券部
    聯系地址:浙江省臺州市玉環市清港鎮工業產業集聚區
    郵政編碼: 317606
    聯系電話: 0576-87121675
    公司傳真: 0576-87121768
    請將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯系電話和聯系人,
并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”。
    4、由公司2020年第一次臨時股東大會進行見證的律師事務所見證律師對法人股
東和自然人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委
托將由見證律師提交征集人。
    (五)委托投票股東提交文件送達后,經審核全部滿足以下條件的授權委托將
被確認為有效:
    1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點;
    2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件;
    3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書,且授權內容明確,
提交相關文件完整、有效;
    4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
    (六)股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人,但其授權內容不相
同的,股東最后一次簽署的授權委托書為有效,無法判斷簽署時間的,以最后收到
的授權委托書為有效。
    (七)股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,股東可以親自或委托代理
人出席會議。
    (八)經確認有效的授權委托出現下列情形的,征集人可以按照以下辦法處理
:
    1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,在現場會議登記時間截止之前
以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托,則征集人將認定其對征集人的授權委托
自動失效;
    2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議,且
在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,則征集
人將認定其對征集人的授權委托自動失效;
    3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示,并在同意、反
對、棄權中選其一項,選擇一項以上或未選擇的,則征集人將認定其授權委托無效
。
    特此公告。
    征集人: 盛毅
    2019年12月20日
    附件1
    永和流體智控股份有限公司
    獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
    本人/本公司作為委托人確認,在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本
次征集投票權制作并公告的《永和流體智控股份有限公司獨立董事關于股權激勵公
開征集委托投票權的公告》全文、《關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的通
知》及其他相關文件,對本次征集投票權等相關情況已充分了解。
    在現場會議報到登記之前,本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告書
確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托,或對本授權委托書內容進
行修改。
    本人/本公司作為授權委托人,茲授權委托獨立董事盛毅作為本人/本公司的代
理人出席永和流體智控股份有限公司2020年第一次臨時股東大會,并按本授權委托
書指示對以下會議審議事項行使投票權。
    本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見:
    序號
    議案名稱
    贊成
    反對
    棄權
    1
    《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘
要的議案》
    2
    《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法
>的議案》
    3
    《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃有關事項的
議案》
    注:此委托書表決符號為“√”,請根據授權委托人的本人意見,對上述審議
項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾,三者中只能選其一,選擇超過一項
或未選擇的,則視為授權委托人對審議事項投棄權票。
    委托人姓名或名稱簽名(簽章):
    身份證號碼或營業執照注冊登記號:
    股東賬號:
    持股數量:
    簽署日期:
    本項授權的有效期限:自簽署日至2020年第一次臨時股東大會結束。

[2019-12-21](002795)永和智控:關于豁免股東、原實際控制人、已離任董監高自愿性股份鎖定承諾的公告

    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2019-089
    永和流體智控股份有限公司關于豁免股東、
    原實際控制人、已離任董監高自愿性股份鎖定承諾的公告
    永和流體智控股份有限公司(以下簡稱“公司”或“永和智控”)董事會于近
日收到股東、原實際控制人、已離任董/監事、高管《關于豁免履行自愿性股份鎖定
承諾的申請》。股東迅成貿易有限公司(以下簡稱“迅成貿易”)、玉環永盛企業
管理咨詢中心(有限合伙)(以下簡稱“玉環永盛”)、玉環永宏企業管理有限公
司(以下簡稱“玉環永宏”)、原實際控制人(董事,已離任)應雪青先生、陳先
云女士、已離任董監高謝啟富先生、吳晚雪女士、邵英華先生申請豁免于公司首次
公開發行股票時所作出的股份限售承諾。
    2019年12月20日,公司召開第四屆董事會第二次臨時會議、第四屆監事會第二
次臨時會議,審議通過了《關于豁免迅成貿易有限公司自愿性股份鎖定承諾的議案
》、《關于豁免玉環永盛企業管理咨詢中心(有限合伙)自愿性股份鎖定承諾的議
案》、《關于豁免玉環永宏企業管理有限公司自愿性股份鎖定承諾的議案》、《關
于豁免應雪青、陳先云自愿性股份鎖定承諾的議案》、《關于豁免謝啟富、吳晚雪
、邵英華自愿性股份鎖定承諾的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見,公
司監事會發表了同意意見。
    根據《上市公司監管指引第 4 號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、 收
購人以及上市公司承諾及履行》(以下簡稱“《監管指引第 4 號》”)的相關規定
,上述豁免承諾事項需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議(關聯股東回避表
決),現將具體情況公告如下:
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    一、申請人在公司首次公開發行股份時所作出的股份鎖定和減持意向承諾內容
及履行情況
    承諾人
    承諾內容
    承諾時間
    承諾期限
    承諾履行情況
    迅成貿易、玉環永盛
    1、除首次公開發行股票時公開發售的股份外,自公司股票在深圳證券交易所上
市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理在首次公開發行前已直接或間接
持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。如果公司股票上市之日起六個月內
連續二十個交易日的收盤價均低于首次公開發行價格或者上市后六個月期末收盤價
(如果公司在該期限內存在派息、送股、資本公積金轉增股本、配股、增發等除權
除息事項,則收盤價進行相應調整)低于首次公開發行價格,則持有公司股份的限
售期限在三十六個月基礎上自動延長六個月。
    2016年4月28日
    2016年4月28日-2019年4月28日
    履行完畢
    迅成貿易
    2、自持有公司股份鎖定期滿后的二十四個月內,計劃減持部分股票,具體減持
數量每年不超過減持時公司股份總數的5%。如果在鎖定期滿后的二十四個月內進行
減持的,減持股票的價格(如果公司在該期限內存在派息、送股、資本公積金轉增
股本、配股、增發等除權除息事項,則減持價進行相應調整)不得低于首次公開發
行價格。每次減持時,將通知公司將本次減持的數量、價格區間、時間區間等內容
提前三個交易日予以公告。
    2016年4月28日
    2019年4月29日-2021年4月29日
    嚴格履行中
    玉環永盛
    3、自持有公司股份鎖定期滿后的二十四個月內,永盛咨詢計劃減持部分股份,
具體減持數量每年不超過其所持公司股份總數的25%。永盛咨詢如果在鎖定期滿后
的二十四個月內進行減持的,減持股票的價格(如果公司在該期限內存在派息、送
股、資本公積金轉增股本、配股、增發等除權除息事項,則減持價進行相應調整)
不低于本次公開發行價。每次減持時,永盛咨詢將通知公司將本次減持的數量、價
格區間、時間區間等內容提前三個交易日予以公告。
    2016年4月28日
    2019年4月29日-2021年4月29日
    嚴格履行中
    玉環永宏
    4、自持有公司股份鎖定期滿后的二十四個月內,計劃減持部分股票,具體減持
數量每年不超過減持時公司股份總數的5%。如果在鎖定期滿后的二十四個月內進行
減持的,減持股票的價格(如果公司在該期限內存在派息、送股、資本公積金轉增
股本、配股、增發等除權除息事項,則減持價進行相應調整)不得低于首次公開發
行價格。每次減持時,將通知公司將本次減持的數量、價格區間、時間區間等內容
提前三個交易日予以公告。
    2019年8月25日
    2019年8月25日-2021年4月29日
    嚴格履行中
    應雪青、陳先云
    5、自公司股票上市之日起三十六個月內不轉讓或者委托他人管理本次發行前本
人間接持有的公司股份,也不由公司回
    2016年4月28
    2016年4月28
    履行完畢
    (實際控制人承諾)
    購本人間接持有的該部分股份;如果公司股票上市之日起六個月內連續二十個
交易日的收盤價均低于首次公開發行價格或者上市后六個月期末收盤價(如果公司
在該期限內存在派息、送股、資本公積金轉增股本、配股、增發等除權除息事項,
則收盤價進行相應調整)低于首次公開發行價格,則本人間接持有公司股份的限售
期限在三十六個月基礎上自動延長六個月。上述鎖定期滿后,本人在擔任公司董事
、監事、高級管理人員期間每年轉讓的公司股份不超過本人直接及間接持有的公司
股份總數的25%。
    日
    日-2019年4月28日、任職期間
    6、離職后六個月內,不轉讓本人所直接及間接持有的公司股份;離職六個月后
的十二個月內,通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占本人直接和間接所持
有公司股票總數的比例不超過50%(余額不足1,000股時,可以一次轉讓)。
    2016年4月28日
    特定期間
    嚴格履行中
    應雪青、陳先云、謝啟富、吳晚雪(直接或間接持有發行人股份的董事、高級
管理人員承諾)
    7、自公司股票上市之日起三十六個月內不轉讓或者委托他人管理本次發行前本
人間接持有的公司股份,也不由公司回購本人間接持有的該部分股份。如果公司股
票上市之日起六個月內連續二十個交易日的收盤價均低于首次公開發行價格或者上
市后六個月期末收盤價(如果公司在該期限內存在派息、送股、資本公積金轉增股
本、配股、增發等除權除息事項,則收盤價進行相應調整)低于首次公開發行價格
,則本人間接持有公司股份的限售期限在三十六個月基礎上自動延長六個月。待前
述承諾鎖定期滿后,在本人擔任發行人董事、監事、高級管理人員的任職期間,每
年轉讓的股份不超過本人所持有股份總數的25%。
    2016年4月28日
    2016年4月28日-2019年4月28日、任職期間
    履行完畢
    8、離職后半年內不轉讓本人所持有的公司股份,申報離職六個月后的十二個月
內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份數量不得超過本人所持有公司股份總數的
50%(余額不足1,000股時,可以一次轉讓)。
    2016年4月28日
    特定期間
    嚴格履行中
    邵英華(直接或間接持有發行人股份的監事承諾)
    9、自公司股票上市之日起三十六個月內不轉讓或者委托他人管理本次發行前本
人間接持有的公司股份,也不由公司回購本人間接持有的該部分股份。待前述承諾
鎖定期滿后,在本人擔任發行人董事、監事、高級管理人員的任職期間,每年轉讓
的股份不超過本人所持有公司股份總數的25%。
    2016年4月28日
    2016年4月28日-2019年4月28日、任職期間
    履行完畢
    10、離職后半年內不轉讓本人所持有的公司股份,申報離職六個月后的十二個
月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份數量不得超過本人所持有公司股份總數
的50%(余額不足1,000股時,可以一次轉讓)。
    2016年4月28日
    特定期間
    嚴格履行中
    二、本次申請豁免股份減持承諾事項
    (一)迅成貿易本次申請豁免股份減持承諾內容
    迅成貿易為公司第二大股東,持有公司22.38%的股份。陳先云女士持有其100%
股權。
    迅成貿易本次申請豁免的股份減持承諾內容為自愿性股份減持意向承諾,具體
內容為:
    自持有公司股份鎖定期滿后的二十四個月內,計劃減持部分股票,具體減持數
量每年不超過減持時公司股份總數的5%。
    (二)玉環永盛本次申請豁免股份減持承諾內容
    玉環永盛持有公司7.5%的股份,為公司第四大股東。
    玉環永盛本次申請豁免的股份減持承諾內容為自愿性股份減持意向承諾,具體
內容為:
    自持有公司股份鎖定期滿后的二十四個月內,玉環永盛計劃減持部分股份,具
體減持數量每年不超過其所持公司股份總數的25%。
    (三)玉環永宏本次申請豁免股份減持承諾內容
    玉環永宏持有公司9.25%的股份,為公司第三大股東。
    玉環永宏本次申請豁免的股份減持承諾內容為自愿性股份減持意向承諾,具體
內容為:
    自持有公司股份鎖定期滿后的二十四個月內,玉環永宏計劃減持部分股份,具
體減持數量每年不超過其所持公司股份總數的5%。
    (四)原實際控制人應雪青、陳先云夫婦(原董事,已離任)本次申請豁免股
份減持承諾內容
    應雪青、陳先云夫婦為公司原實際控制人,目前主要通過迅成貿易、玉環永盛
、玉環永宏持有公司股份。
    2019年11月29日,經公司2019年第三次臨時股東大會、第四屆董事會第一次會
議審議,公司完成董事會提前換屆和管理層改組事項,應雪青先生、陳先云女士離
任公司董事、總經理職務。
    二人本次申請豁免的股份減持承諾內容為自愿性股份減持意向承諾,具體內容
為:
    離職后六個月內,不轉讓本人間接持有的公司股份;離職六個月后的十二個月
內,通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占本人間接所持有公司股票總數的
比例不超過50%(余額不足1,000股時,可以一次轉讓)。
    (五)謝啟富、吳晚雪、邵英華(原董事、高管,已離任)本次申請豁免股份
減持承諾內容
    謝啟富、吳晚雪、邵英華分別通過玉環永盛持有公司股份。
    2019年11月29日,謝啟富、吳晚雪、邵英華三人離任公司董事、高管職務。
    三人本次申請豁免的股份減持承諾內容為自愿性股份減持意向承諾,具體內容
為:
    離職后六個月內,不轉讓本人間接持有的公司股份;離職六個月后的十二個月
內,通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占本人間接所持有公司股票總數的
比例不超過50%(余額不足1,000股時,可以一次轉讓)。
    (六)申請豁免股份減持意向承諾的原因及依據
    1、2019 年 10 月 10 日,應雪青、陳先云夫婦與成都美華圣馨醫療科技合伙
企業(有限合伙)(以下簡稱“成都美華”)簽署《臺州永健控股有限公司增資及
借款協議》,使成都美華獲得本公司控股股東臺州永健控股有限公司的控制權,同
時迅成貿易、玉環永宏、玉環永盛不可撤銷地放棄其持有本公司股份(合計39.13%
)對應的表決權,曹德蒞先生成為本公司新實際控制人。至2019年11月7日,本公司
實際控制人變更相關手續交割完畢。(詳情請參見公司于2019年9月27日、10月11
日、11月8日刊載于指定信息披露媒體的相關公告)
    應雪青、陳先云夫婦失去實際控制人地位,且不再通過行使股東權利對上市公
司經營管理決策實施影響。
    2、2019年11月29日,公司召開2019年第三次臨時股東大會,完成了董
    事會提前換屆選舉和管理層改組事項,應雪青、陳先云、謝啟富、吳晚雪、邵
英華離任公司董事、高管職務,不再參與上市公司層面的經營管理。
    3、本次申請人申請豁免的股份減持意向承諾,均系公司首次公開發行股票時自
愿做出的股份限售相關承諾,并非依據《公司法》、《證券法》等法律、法規及規
范性文件的強制性規定做出的法定承諾或現有規則下不可變更的承諾。
    迅成貿易、玉環永盛、玉環永宏為應雪青、陳先云、謝啟富、吳晚雪、邵英華
等人控制,持股比例過于集中不利于公司股票交易流動性,同時由于鎖定期較長、
減持限制較多,申請人自身的流動性存在較大壓力。基于上述實際需求出發,擬以
協議轉讓或其他法律、法規、規范性文件允許的方式減持所持有的公司股份符合目
前實際情況和股東合法利益,不會損害中小股東的利益。
    為避免股東股份轉讓違反曾做出的持股及減持意向承諾,保證申請人股份轉讓
規劃的順利實施,根據《監管指引第 4 號》 的規定,經無關聯董事投票,董事會
審議通過了本次承諾豁免事項并同意將其提交股東大會予以審議。
    三、本次豁免承諾對于公司的影響
    申請人申請豁免承諾事項已經公司四屆董事會第二次臨時會議審議通過。獨立
董事、監事會均對該事項發表了同意意見,尚需提交公司股東大會審議。此次豁免
事項程序合法合規。
    此次豁免事項將有利于提高申請人股票流動性,滿足申請人改善性需求,保障
上市公司股東合法利益的實現。本次豁免事項不會對上市公司未來發展造成不利影
響,有利于公司股票交易活躍性,不存在損害中小股東的合法權益,符合公司長遠
發展。
    四、獨立董事及監事會意見
    (一)獨立董事意見
    經審查,我們認為,公司豁免股東、原實際控制人、已離任董事、監事、高級
管理人員關于股份減持承諾事項符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公
司監管指引第 4 號》的相關規定,不存在損害公司及中小股東合法權益的情形。董
事會審議該議案時,無相關關聯董事,該事項的審議和決策程序符合《公
    司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的有
關規定。我們同意本次承諾豁免事項并同意將其提交股東大會審議。
    (二)監事會意見
    經審查,監事會認為,公司豁免股東、原實際控制人、已離任董事、監事、高
級管理人員關于股份減持承諾符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司
監管指引第 4 號》的相關規定,不存在損害公司及中小股東合法權益的情形。董事
會審議該議案時,無相關關聯董事,該事項的審議和決策程序符合《公司法》、《
深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。我們同
意本次承諾豁免事項并同意將其提交股東大會審議。
    五、備查文件
    1、第四屆董事會第二次臨時會議決議;
    2、第四屆監事會第二次臨時會議決議;
    3、獨立董事關于對第四屆董事會第二次臨時會議審議事項的獨立意見。
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十日

[2019-12-21](002795)永和智控:2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單

    永和流體智控股份有限公司
    2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單
    一、總體情況 姓名 職務 獲授的股票期權 數量(萬份) 占授予股票期權總數的
比例 占目前總股本 的比例
    核心骨干(28人)
    1,900
    100.00%
    9.50%
    合計(28人)
    1,900
    100.00%
    9.50%
    注:1、上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票
均未超過公司總股本的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不
超過股權激勵計劃提交股東大會審議時公司股本總額的10%。
    2、本激勵計劃激勵對象不包括董事、獨立董事、監事、高級管理人員及單獨或
合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
    3、在本計劃有效期內,公司因標的股票除權、除息或其他原因需要調整授予價
格或標的股票數量的,董事會應當根據公司股東大會的授權,按照本計劃規定的調
整方法和程序對行權價格、標的股票總數進行調整。
    二、公司核心骨干人員名單
    1
    仲恒
    公司核心骨干人員
    2
    張霞
    公司核心骨干人員
    3
    徐梅
    公司核心骨干人員
    4
    葉高宏
    公司核心骨干人員
    5
    郭琪
    公司核心骨干人員
    6
    王春亞
    公司核心骨干人員
    7
    夏燕
    公司核心骨干人員
    8
    戚丹
    公司核心骨干人員
    9
    潘容
    公司核心骨干人員
    10
    胡玄
    公司核心骨干人員
    11
    王健
    公司核心骨干人員
    12
    張兆騰
    公司核心骨干人員
    13
    文燊
    公司核心骨干人員
    14
    馮歡歡
    公司核心骨干人員
    15
    廖麗娜
    公司核心骨干人員
    16
    李曉艷
    公司核心骨干人員
    17
    楊鵬
    公司核心骨干人員
    18
    陳靜
    公司核心骨干人員
    19
    蒲桂花
    公司核心骨干人員
    20
    毛利梅
    公司核心骨干人員
    21
    楊莉莎
    公司核心骨干人員
    22
    鄧莉莉
    公司核心骨干人員
    23
    梁育
    公司核心骨干人員
    24
    母利萍
    公司核心骨干人員
    25
    陳朝平
    公司核心骨干人員
    26
    王飛
    公司核心骨干人員
    27
    楊虎
    公司核心骨干人員
    28
    曹金桃
    公司核心骨干人員
    永和流體智控股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月二十日

[2019-12-21](002795)永和智控:關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告

    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2019-091
    永和流體智控股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告
    永和流體智控股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會定于2020年1月6日召
開公司2020年第一次臨時股東大會,會議有關事項具體如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    公司第四屆董事會第二次臨時會議審議通過了《關于召開公司2020年第一次臨
時股東大會的通知》,同意召開本次股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。
    4、會議召開的時間:
    (1)現場會議時間:2020年1月6日(星期一)14:30
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間:2020年1月6日上午9:3
0-11:30,下午13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020年1月6日上午9:1
5至2020年1月6日15:00期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開
。
    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    6、會議的股權登記日:2019年12月30日
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、會議地點:四川省成都市高新區天府大道北段1199號3棟34樓會議室
    二、會議審議事項
    1、審議《關于豁免迅成貿易有限公司自愿性股份鎖定承諾的議案》;
    關聯股東回避表決。
    2、審議《關于豁免玉環永盛企業管理咨詢中心(有限合伙)自愿性股份鎖定承
諾的議案》;
    關聯股東回避表決。
    3、 審議《關于豁免玉環永宏企業管理有限公司自愿性股份鎖定承諾的議案》
;
    關聯股東回避表決。
    4、審議《關于豁免應雪青、陳先云自愿性股份鎖定承諾的議案》;
    關聯股東回避表決。
    5、審議《關于豁免謝啟富、吳晚雪、邵英華自愿性股份鎖定承諾的議案》。
    關聯股東回避表決。
    6、 審議《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)
>及其摘要的議案》;
    7、 審議《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核
管理辦法>的議案》;
    8、 審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃相
關事宜的議案》。
    上述議案已經公司第四屆董事會第二次臨時會議、第四屆監事會第二次臨時會
議審議通過,詳情參見2019年12月21日巨潮資訊網相關公告。
    上述議案6至8項為特別決議事項,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人
)所持表決權的三分之二以上通過。
    根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定,公司
將對中小投資者表決單獨計票,單獨計票結果將及時公開披露(中小投資者是指除
上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東
以外的其他股東)。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的
    欄目可以投票
    100
    總議案:對本次股東大會的所有議案統一表決
    非累積投票提案
    1.00
    《關于豁免迅成貿易有限公司自愿性股份鎖定承諾的議案》
    √
    2.00
    《關于豁免玉環永盛企業管理咨詢中心(有限合伙)自愿性股份鎖定承諾的議
案》
    √
    3.00
    《關于豁免玉環永宏企業管理有限公司自愿性股份鎖定
    承諾的議案》
    √
    4.00
    《關于豁免應雪青、陳先云自愿性股份鎖定承諾的議案》
    √
    5.00
    《關于豁免謝啟富、吳晚雪、邵英華自愿性股份鎖定承諾的議案》
    √
    6.00
    《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘
要的議案》
    √
    7.00
    《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法
>的議案》
    √
    8.00
    《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃相關事宜的
議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記時間:2019年12月31日-2020年1月3日的工作時間(上午9:00-11:00,
下午13:30-16:30)
    2、登記地點: 浙江省玉環市清港鎮工業產業集聚區公司證券法務部
    3、登記方式: 現場登記、通過信函或者電子郵件方式登記。
    (1)法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持有股東賬戶卡、加蓋
公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明書和本人身份證(或護照)辦理登記
手續;委托代理人出席的,應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、
授權委托書(附件2)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;
    (2)自然人股東登記:自然人股東出席的,須持有股東賬戶卡、持股憑證及本
人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,應持代理人身份證、授權委托書、委
托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續;
    (3)異地股東可憑以上有效證件采取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。
傳真及信函應在2020年1月3日16:30前送達公司證券法務部。信函上請注明“出席
股東大會”字樣。
    4、會議聯系方式:
    聯系人:劉杰 仇玲華
    聯系電話:0576-87121675,傳真:0576-87121768
    電子郵箱:[email protected]
    5、注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶所要求的證件到場;會期半
天,與會股東或代理人的食宿費及交通費自理。
    五、參與網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券 交
易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡
投票的具體操作流程詳見附件1。
    六、備查文件
    1、公司第四屆董事會第二次臨時會議決議;
    2、公司第四屆監事會第二次臨時會議決議。
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司董事會
    2019年12月20日
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362795”,投票簡稱為“永和
投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、 投票時間:2020年1月6日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月6日(現場股東大會召開當日)
上午09:15,結束時間為2020年1月6日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    授權委托書
    茲委托_____________先生(女士)代表本單位(本人)出席永和流體智控股份
有限公司2020年第一次臨時股東大會,并于本次股東大會按照下列指示就下列議案
投票,如沒有作出指示,代理人有權按自己的意愿表決,其行使表決權的后果均由
本單位(本人)承擔。 提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾的欄
目可以 投票
    1.00
    《關于豁免迅成貿易有限公司自愿性股份鎖定承諾的議案》
    √
    2.00
    《關于豁免玉環永盛企業管理咨詢中心(有限合伙)自愿性股份鎖定承諾的議
案》
    √
    3.00
    《關于豁免玉環永宏企業管理有限公司自愿性股份鎖定
    承諾的議案》
    √
    4.00
    《關于豁免應雪青、陳先云自愿性股份鎖定承諾的議案》
    √
    5.00
    《關于豁免謝啟富、吳晚雪、邵英華自愿性股份鎖定承諾的議案》
    √
    6.00
    《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘
要的議案》
    √
    7.00
    《關于<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法
>的議案》
    √
    8.00
    《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年股票期權激勵計劃相關事宜的
議案》
    √
    委托人蓋章(簽名):
    委托人營業執照或身份證號碼:
    委托人持股數:
    委托人股東賬號:
    受托人(簽名):
    受托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日
    委托書有效期限:自本次股東大會召開之日起至會議結束止。
    備注:
    1、上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√
”,對同一審議事項不得有兩項或多項指示;
    2、委托人為法人股東的,應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。

[2019-12-21](002795)永和智控:第四屆監事會第二次臨時會議決議公告

    證券代碼:002795 證券簡稱:永和智控 公告編號:2019-088
    永和流體智控股份有限公司
    第四屆監事會第二次臨時會議決議公告
    永和流體智控股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2019年12月15日以
電子郵件及專人送達形式向全體監事發出召開第四屆監事會第二次臨時會議的通知
。2019年12月20日,公司第四屆監事會第二次臨時會議以通訊表決的方式召開。本次
會議應出席會議監事3名,實際出席會議監事3名。本次會議的召集、召開符合《中
華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定。
    在保證全體監事充分發表意見的前提下,本次會議形成如下決議:
    1、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于豁
免迅成貿易有限公司自愿性股份鎖定承諾的議案》,并提請股東大會審議。
    經審查,監事會認為,公司豁免股東關于股份減持承諾符合《深圳證券交易所
股票上市規則》、《上市公司監管指引第 4 號》的相關規定,不存在損害公司及中
小股東合法權益的情形。董事會審議該議案時,無相關關聯董事,該事項的審議和
決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公
司章程》的有關規定。我們同意本次承諾豁免事項并同意將其提交股東大會審議。
    2、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于豁
免玉環永盛企業管理咨詢中心(有限合伙)自愿性股份鎖定承諾的議案》,并提請
股東大會審議。
    經審查,監事會認為,公司豁免股東關于股份減持承諾符合《深圳證券交易
    本公司及其監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 4 號》的相關規定,不存在損害公
司及中小股東合法權益的情形。董事會審議該議案時,無相關關聯董事,該事項的
審議和決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規
及《公司章程》的有關規定。我們同意本次承諾豁免事項并同意將其提交股東大會
審議。
    3、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于豁
免玉環永宏企業管理有限公司自愿性股份鎖定承諾的議案》,并提請股東大會審議
。
    經審查,監事會認為,公司豁免股東關于股份減持承諾符合《深圳證券交易所
股票上市規則》、《上市公司監管指引第 4 號》的相關規定,不存在損害公司及中
小股東合法權益的情形。董事會審議該議案時,無相關關聯董事,該事項的審議和
決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公
司章程》的有關規定。我們同意本次承諾豁免事項并同意將其提交股東大會審議。
    4、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于豁
免應雪青、陳先云自愿性股份鎖定承諾的議案》,并提請股東大會審議。
    經審查,監事會認為,公司原實際控制人、已離任董事、高級管理人員關于股
份減持承諾符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 4 號》
的相關規定,不存在損害公司及中小股東合法權益的情形。董事會審議該議案時,
無相關關聯董事,該事項的審議和決策 程序符合《公司法》、《深圳證券交易所
股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。我們同意本次承諾豁免
事項并同意將其提交股東大會審議。
    5、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于豁
免謝啟富、吳晚雪、邵英華自愿性股份鎖定承諾的議案》,并提請股東大會審議。
    經審查,監事會認為,公司豁免已離任董事、監事、高級管理人員關于股份減
持承諾符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 4 號》的相
關規定,不存在損害公司及中小股東合法權益的情形。董事會審議該議案時,
    無相關關聯董事,該事項的審議和決策 程序符合《公司法》、《深圳證券交易
所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。我們同意本次承諾豁
免事項并同意將其提交股東大會審議。
    6、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于<永
和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》,
并提請股東大會審議。
    經審核,監事會認為《永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(
草案)》及其摘要符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上
市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定;公司實施2019
年股票期權激勵計劃有利于進一步完善公司法人治理結構,健全公司的激勵、約束
機制,充分調動公司核心骨干人員的積極性,增強其責任感和使命感,使經營者、
股東和公司形成利益共同體,本次股票期權激勵計劃合法合規。有利于公司的持續
發展,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    7、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于<永
和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》,
并提請股東大會審議。
    經審核,監事會認為《永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實
施考核管理辦法》符合相關法律、法規的規定以及公司的實際情況,能確保公司201
9年股票期權激勵計劃的順利實施和規范運行,有利于公司的持續發展,不存在損
害公司及全體股東利益的情形。
    8、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于核
實<永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單>的議案》。
    對公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單進行初步核查后,監事會認為:


    (1)列入公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單的人員具備相關法律、法
規和規范性文件規定的任職資格,且不存在《上市公司股權激勵管理辦法》所
    述的下列情形:
    1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形;
    2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形;
    3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者
采取市場禁入措施的情形;
    4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    6)中國證監會認定的其他情形。
    (2)激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件,符合
公司《永和流體智控股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要規
定的激勵對象范圍,其作為公司股票期權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
    公司將在召開股東大會前,通過公司網站或者其他途徑,在公司內部公示激勵
對象的姓名和職務,公示期不少于10天。監事會將于股東大會審議股權激勵計劃前5
日披露對激勵名單的審核意見及其公示情況的說明。
    詳情請參見2019年12月21日刊載于巨潮資訊網的《2019年股票期權激勵計劃激
勵對象人員名單》。
    特此公告。
    永和流體智控股份有限公司監事會
    2019年12月20日

    ★★機構調研
    調研時間:2017年03月24日
    調研公司:天風證券,天風證券,農銀匯理基金管理有限公司,上海集誠樸方投資
管理有限公司,復霈投資
    接待人:董事會秘書:姚米娜
    調研內容:調研公司發展和行業情況(以公司介紹基本情況,調研機構提問,公
司回答的方式展開)
一、公司基本情況
向機構介紹公司基本情況。
二、交流問答
1、問:公司面臨競爭情況?核心競爭力?
   答:公司客戶資源優質,合作關系非常穩定,很少大批量換,大單都不會換。研
發中心硬件配置、人力資源投入、快速應對市場的能力領先。在玉環制造基地,永
和新品研發流程速度非常快,需要大量的資金、人力投入。公司高層有前瞻性。
2、問:產品的差異化?
   答:從2008年開始研制無鉛產品,已經構筑了市場壁壘和技術壁壘。無鉛化產品
技術門檻比較高,從源頭銅材料的韌性、開裂程度,到后期與其他零件的配合度,
技術要求很高。因此開發成本很高,永和投入較早,現在已成為穩定的產品,獲得
各地的市場認證。一般是先有產品,中間認證要花很長時間。
3、問:對國內產品無鉛化的預期?
   答:不清楚其他國家未來強制推行無鉛化的時間。目前美國有幾個洲已立法強制
推行產品無鉛化。隨著人們對健康環保意識的提升,我們目前正在將無鉛產品往歐
洲市場推廣,相信未來,無鉛化將會在全球更多國家被重視并應用。
4、問:產品毛利率很高,綜合達到29.85%,為什么?
   答:永和一直堅持中高端產品及優質客戶的發展路線,向客戶提供滿意的優質的
產品,內部以精益化的管理降低產品成本,保持公司較高的毛利率水平。
5、問:市場空間如何?
   答:閥門用途非常廣,除了民用水閥門,還有汽、石油管道、河管道等。永和產
品以民用水閥門為主。雖然在整個閥門市場只占據了很小一塊,但是市場容量也是
巨大的。永和去年上市后,客戶影響力、公信力進一步提升,隨著工廠生產管理能
力的不斷提升,銷售規模有望取得突破。當下正在進行的城鎮化建設,帶來很多產
品更新換代的機會。
6、問:市場占有率?
   答:比較分散。
7、問:產品升級難度大嗎?
   答:封到墻里面的水暖器材質量要求會比在墻體外的更高。
8、問:公司接下來的主營拓展計劃?
   答:主營業務所在的領域,擴展空間非常大。之前銷售規模一直無法突破,主要
是受到銷售團隊市場開拓力度和工廠生產供應的限制。
9、問:產能情況?
   答:目前產能接近飽和,會建智能化工廠,去解決供應矛盾。老廠先改造生產線
,同時規劃新廠區。建成后生產能力將大幅提高。永和目前面臨的很大問題是供應
不上。新廠預計2019年投產。
10、問:選擇跨界重組的原因?
    答:傳統制造業是穩步收益,公司將積極尋找更好的標的作為盈利互補,通過
內生式增長和外延式并購相結合的方式尋求更多的發展機會,促進公司持續、健康
地發展。并購機會可遇不可求。將來不會放棄主業,是否并購主要看標的。
11、問:報價和交貨周期?
    答:從接訂單,到訂單分解、最后發貨,一般在35天左右。公司多年前就引入
了精益化的信息系統(OA、ERP等),信息化工具的使用優化了管理流程、提升管理
效率,實現生產、銷售、物流、財務信息的暢通和資源的最優配置。
12、問:智能化對現有工人的替代?
    答:不會大幅裁減工人,會布置機器人。會根據現有的人員數量進行人機配比
,所以員工人數變動不大。生產計件工人流動性較大,因為玉環閥門企業多,市場
很成熟。
13、問:國內市場情況?
    答:主要是海外銷售,國內目前很少。未來根據情況再拓展。國內采取經銷商
模式,前兩年和國內武漢金牛合作,后者是閥門類很大的經銷商,后面是國內有單
就做,但是海外訂單供應已經較為緊張。
14、問:海外市場情況?競爭對手?
    答:美洲主要市場在美國,前10名客戶占比30—40%。意大利的同行,既是我們
的客戶也是競爭對手,他們目標高端市場,技術門檻比較高。所以也不算真正意義
上的競爭對手。
15、問:產品智能化?
    答:主要是溫控、電控。國內,民用智能化閥門較少。出口的智能化產品也比
較少。
16、問:公司的備貨策略?
    答:基本沒有庫存,會備一點點銅棒原材料。生產節奏很順,訂單很滿。
17、問:現在訂單很滿,對一季度業績的預測是?
    答:不清楚。中間有春節假期,2月底開經營會,根據30多天的供應期,4月才
能確定收入。
18、問:新客戶拓展情況?
    答:新客戶開發少,主要是對老客戶的維護上。現在訂單量很大,沒有很多精
力開拓市場。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-15 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:22.97 成交量:2866.00萬股 成交金額:49388.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司上海共和新路證券營|1827.39       |10.79         |
|業部                                  |              |              |
|財富證券有限責任公司成都吉慶三路證券營|1181.20       |--            |
|業部                                  |              |              |
|華鑫證券有限責任公司江蘇分公司        |1051.43       |--            |
|海通證券股份有限公司深圳深南大道證券營|937.21        |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司諸暨暨東路證券營業|750.11        |4.23          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國盛證券有限責任公司上海浦東新區峨山路|610.05        |738.16        |
|證券營業部                            |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司上海松江區新南|--            |664.63        |
|路證券營業部                          |              |              |
|中泰證券股份有限公司深圳分公司        |574.53        |631.98        |
|中泰證券股份有限公司上海新松江路證券營|459.60        |556.12        |
|業部                                  |              |              |
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|493.37        |542.71        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-05-19|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸埜鏈|
|          |      |        |        |              |夐檺鍏徃鍖椾|
|          |      |        |        |              |含鍒嗗叕鍙?,sf|
|          |      |        |        |              |zc=           |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
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