最新提示

        ≈≈飛凱材料300398≈≈(更新:19.06.30)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月30日
         2)06月29日(300398)飛凱材料:關于2019年限制性股票激勵計劃授予登記
           完成的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本42674萬股為基數,每10股派1元 轉增2股;股權登記
           日:2019-05-14;除權除息日:2019-05-15;紅股上市日:2019-05-15;紅利
           發放日:2019-05-15;
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年03月05日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:7362.23萬 同比增:0.27 營業收入:3.73億 同比增:3.63
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1700│  0.6700│  0.6000│  0.3600│  0.1700
每股凈資產      │  5.1905│  5.1211│  5.0508│  4.8157│  4.6717
每股資本公積金  │  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247│  2.4247
每股未分配利潤  │  1.7112│  1.6387│  1.5762│  1.3439│  1.2009
加權凈資產收益率│  3.3400│ 13.8600│ 12.5000│  7.8200│  3.7500
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1422│  0.5495│  0.4923│  0.3008│  0.1418
每股凈資產      │  4.2790│  4.2218│  4.1639│  3.9700│  3.8513
每股資本公積金  │  1.9989│  1.9989│  1.9989│  1.9989│  1.9989
每股未分配利潤  │  1.4107│  1.3509│  1.2994│  1.1079│  0.9900
攤薄凈資產收益率│  3.3238│ 13.0155│ 11.8238│  7.5776│  3.6829
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A 股簡稱:飛凱材料 代碼:300398 │總股本(萬):51764.2028 │法人:蘇斌
上市日期:2014-10-09 發行價:18.15│A 股  (萬):42948.9214 │總經理:蘇斌
上市推薦:國元證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):8815.2814│行業:化學原料及化學制品制造業
主承銷商:國元證券股份有限公司 │主營范圍:研究生產高性能涂料銷售自產產品
電話:86-21-50322662 董秘:曹松 │并提供相關的技術咨詢和售后服務;上述同
                              │類商品及化工產品的批發進出口、傭金代理
                              │并提供相關的配套業務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.1700
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    2018年        │    0.6700│    0.6000│    0.3600│    0.1700
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    2017年        │    0.2700│    0.1400│    0.0700│    0.0400
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    2016年        │    0.6500│    0.5100│    0.3500│    0.1700
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    2015年        │    1.0100│    0.8900│    0.5000│    0.3000
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[2019-06-29](300398)飛凱材料:關于2019年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-053
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于2019年限制性股票激勵計劃
    授予登記完成的公告
    根據《上市公司股權激勵管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司相關規則的規定,上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡
稱“公司”)完成了公司2019年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”
)的限制性股票的授予登記工作,現將有關情況公告如下:
    一、已履行的決策程序和信息披露情況
    1、2019年5月20日,公司召開第三屆董事會第二十次會議,審議通過了《關于<
2019年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于制定<2019年限制
性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦
理股權激勵計劃相關事宜的議案》,關聯董事在審議相關議案時已根據法律、法規
以及規范性文件等有關規定回避表決,公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見,
上海市通力律師事務所對此出具了相應的法律意見書。
    同日,公司召開第三屆監事會第十五次會議,審議通過了《關于<2019年限制性
股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于制定<2019年限制性股票激勵計
劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于核查<2019年限制性股票激勵計劃激勵對象
名單>的議案》,監事會對激勵對象名單進行了審核,并出具了《監事會關于公司2
019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見》,認為激勵對象的主體資格
合法、有效。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2、2019年5月21日至2019年5月30日,公司通過官方網站將《2019年限制性股票
激勵計劃激勵對象名單》進行了公示。2019年5月31日,公司監事會發布了《監事
會關于公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況及核查意見的說明
》,監事會認為激勵對象的主體資格合法、有效。
    3、2019年6月6日,公司召開2019年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于<2
019年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于制定<2019年限制
性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理
股權激勵計劃相關事宜的議案》。關聯股東在審議相關議案時已根據法律、法規以
及規范性文件等有關規定回避表決。同日,公司根據內幕信息知情人及激勵對象在
本次激勵計劃首次公開披露前6個月內買賣公司股票的核查情況,披露了《關于201
9年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
    4、2019年6月14日,公司召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第
十六次會議審議通過了《關于調整2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予
數量的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》,確定以2019年6月14日
作為授予日,向172名符合授予條件的激勵對象授予555.33萬股限制性股票。關聯
董事在審議相關議案時已根據法律、法規以及規范性文件等有關規定回避表決,公
司獨立董事對此發表了同意的獨立意見,認為激勵對象主體資格合法、有效,確定
的授予日符合相關規定。同日,公司披露了《2019年限制性股票激勵計劃激勵對象
名單(調整后)》,監事會對調整后的激勵對象名單進行了核查并就授予相關事項
發表了同意意見,上海市通力律師事務所對此出具了相應的法律意見書。
    二、本次激勵計劃限制性股票的授予情況
    1、股票來源:公司向激勵對象定向發行的公司A股普通股
    2、授予日:2019年6月14日
    3、授予人數:172人
    4、授予數量:555.33萬股
    5、授予價格:6.90元/股
    6、本次激勵計劃授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示: 
姓名 職務 獲授的限制性股票數量(萬股) 占授予限制性股票總數的比例 占目前
總股本的比例
    蘇斌
    副董事長、總經理
    9.18
    1.65%
    0.02%
    宋述國
    董事、副總經理
    9.18
    1.65%
    0.02%
    陸春
    董事
    9.18
    1.65%
    0.02%
    邱曉生
    副總經理
    8.26
    1.49%
    0.02%
    徐鵬文
    副總經理
    5.17
    0.93%
    0.01%
    王寅生
    副總經理
    5.17
    0.93%
    0.01%
    曹松
    董事會秘書
    4.08
    0.73%
    0.01%
    李曉晟
    財務總監
    3.67
    0.66%
    0.01%
    中層管理人員、核心技術(業務)人員
    (164人)
    501.44
    90.30%
    0.98%
    合計(172人)
    555.33
    100.00%
    1.08%
    注:(1)上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的公司股票
均未超過公司股本總額的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計
不超過股權激勵計劃提交股東大會審議時公司股本總額的10%。
    (2)本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上
股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
    (3)以上百分比計算保留兩位小數,部分合計數與各明細數直接相加之和在尾
數上如有差異,為四舍五入所致。
    7、本次激勵計劃有效期、限售期和解除限售安排
    (1)有效期
    本次激勵計劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制
性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止,最長不超過48個月。
    (2)限售期
    本次激勵計劃授予的限制性股票限售期為自限制性股票授予登記完成之日起12
個月、24個月、36個月。激勵對象根據本次激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售
前不得轉讓、用于擔保或償還債務。
    (3)解除限售安排
    本次激勵計劃授予的限制性股票解除限售安排如下表所示: 解除限售安排 解
除限售時間 解除限售比例
    第一個解除限售期
    自授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起24個月
內的最后一個交易日當日止
    30%
    第二個解除限售期
    自授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起36個月
內的最后一個交易日當日止
    30%
    第三個解除限售期
    自授予登記完成之日起36個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起48個月
內的最后一個交易日當日止
    40%
    在上述約定期間內未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件而不
能解除限售的該期限制性股票,公司將按本激勵計劃規定的原則回購并注銷激勵對
象相應尚未解除限售的限制性股票。
    激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積轉增股本、股票紅利、股票拆細而取
得的股份同時限售,不得在二級市場出售或以其他方式轉讓,該等股份的解除限售
安排與限制性股票解除限售安排相同。
    8、解除限售條件
    (1)公司層面業績考核要求
    本次激勵計劃的解除限售考核年度為2019-2021年三個會計年度,每個會計年度
考核一次,各年度業績考核目標如下表所示: 解除限售期 業績考核目標
    第一個解除限售期
    以2018年凈利潤為基數,公司2019年凈利潤增長率不低于10%
    第二個解除限售期
    以2018年凈利潤為基數,公司2020年凈利潤增長率不低于20%
    第三個解除限售期
    以2018年凈利潤為基數,公司2021年凈利潤增長率不低于30%
    注:以上“凈利潤”指標以不做激勵成本的凈利潤的減項計算后的歸屬于上市
公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤作為計算依據。
    解除限售期內,公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜,公司
未滿足上述業績考核目標的,所有激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票
均不得解除限售,亦不得遞延至下期解除限售,由公司回購注銷。
    (2)個人層面績效考核要求
    根據公司制定的《上海飛凱光電材料股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃
實施考核管理辦法》,薪酬與考核委員會將對激勵對象每個考核年度的績效進行綜
合考評,若激勵對象上一年度個人績效考核結果為“合格”,則激勵對象可按照本
次激勵計劃的規定解除當期限售額度;若激勵對象上一年度個人績效考核結果為“
不合格”,則公司將按照本次激勵計劃的規定取消該激勵對象當期解除限售額度,
由公司回購注銷。
    9、本次實施的激勵計劃與股東大會通過的激勵計劃的差異情況
    鑒于本次激勵計劃擬授予的185名激勵對象中有6名激勵對象因個人原因自愿放
棄本次限制性股票的認購權利,以及7名激勵對象因在知悉本次激勵計劃事項后至公
司首次公開披露本次激勵計劃期間存在買賣公司股票的行為激勵對象資格被取消。
根據公司2019年第一次臨時股東大會的授權,公司董事會對本次激勵計劃激勵對象
名單及授予的限制性股票數量進行調整。調整后,公司本次激勵計劃激勵對象名單
人數由185名調整為172名,授予的限制性股票數量由579.57萬股調整為555.33萬股
。上述調整事項已經公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十六次會
議審議通過。
    除上述激勵對象名單及授予數量調整外,公司實施的本次激勵計劃與2019年第
一次臨時股東大會審議通過的股權激勵計劃一致。本次授予登記完成的激勵對象名
單及授予數量與公司2019年6月17日披露的《2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名
單(調整后)》一致,未有其他調整。
    三、本次激勵計劃授予限制性股票認購資金的驗資情況
    天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)于2019年6月25日出具了《上海飛凱光
電材料股份有限公司驗資報告》(天職業字[2019]29836號),對公司截至2019年6
月20日新增注冊資本及股本情況進行了審驗,發表如下意見:
    經我們審驗,截止2019年6月20日止,公司已經收到限制性股票激勵對象以貨幣
繳納的出資合計人民幣38,317,770.00元,其中計入股本人民幣5,553,300.00元,
計入資本公積人民幣32,764,470.00元。公司本次增資前的注冊
    資本為人民幣512,088,728.00元,股本為人民幣512,088,728.00元,變更后的
注冊資本為人民幣517,642,028.00元,累計股本為人民幣517,642,028.00元。
    四、本次激勵計劃授予限制性股票的上市日期
    本次激勵計劃限制性股票的授予日為2019年6月14日,授予的限制性股票上市日
期為2019年7月2日。
    五、公司股本結構變動情況表 股份性質 本次變動前 本次增加數量(股) 本
次變動后 數量(股) 比例(%) 數量(股) 比例(%)
    一、限售條件流通股/非流通股
    82,599,514
    16.13
    5,553,300
    88,152,814
    17.03
    1、首發后限售股
    75,288,728
    14.70
    75,288,728
    14.54
    2、高管鎖定股
    7,310,786
    1.43
    7,310,786
    1.41
    3、股權激勵限售股
    5,553,300
    5,553,300
    1.07
    二、無限售條件流通股
    429,489,214
    83.87
    429,489,214
    82.97
    三、總股本
    512,088,728
    100.00
    5,553,300
    517,642,028
    100.00
    本次激勵計劃限制性股票授予完成后,公司股權分布仍具備上市條件。
    六、控股股東及實際控制人持股比例變動情況
    本次激勵計劃限制性股票授予完成后,公司股份總數由512,088,728股增加至51
7,642,028股,將導致公司控股股東及實際控制人持股比例被動減少。本次限制性
股票授予登記完成后,公司控股股東飛凱控股有限公司持有公司股份199,141,270股
,持股數量不變,持股比例由38.89%被動下降為38.47%;實際控制人JINSHAN ZHAN
G先生通過飛凱控股有限公司間接持有公司股份數量不變,持股比例由28.43%被動
下降為28.13%。本次限制性股票授予登記完成不會導致公司控股股東及實際控制人
發生變化。
    七、收益攤薄情況
    本次激勵計劃限制性股票授予完成后,按新股本517,642,028股攤薄計算,公司
2018年度末基本每股收益為0.55元。
    八、參與本次激勵計劃的董事、高級管理人員在授予日前6個月買賣公司股票情
況的說明
    經公司自查,參與本次激勵計劃的董事、高級管理人員在授予日前6個月均不存
在買賣公司股票的情況。
    九、本次激勵計劃所籌集資金的使用計劃
    本次激勵計劃所籌集的資金將用于補充公司流動資金。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年6月28日

[2019-06-22](300398)飛凱材料:關于監事會主席辭職的公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-052
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于監事會主席辭職的公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱 “公司”)監事會于2019年6月21
日收到公司監事會主席甘霖先生遞交的書面辭呈,甘霖先生因個人原因申請辭去公
司第三屆監事會監事、監事會主席職務,原定任期至2020年3月14日,辭職后,甘霖
先生將不再擔任公司任何職務。
    截至本公告披露之日,甘霖先生未持有公司股份,不存在應當履行而未履行的
承諾事項。
    甘霖先生在任職期間兢兢業業、恪盡職守、勤勉盡責,公司及監事會對甘霖先
生在任職期間對公司發展所做出的重要貢獻致以最誠摯的謝意!
    根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定,甘霖先生的辭職
事項將導致公司監事會成員低于法定最低人數,因此,甘霖先生的辭職申請將于公
司股東大會選舉產生新任監事后生效,在此之前,甘霖先生仍將按照相關法律、法
規和規范性文件的規定繼續履行監事職責。公司將依照相關程序盡快完成監事的補
選工作。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司監事會
    2019年6月21日
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-06-18](300398)飛凱材料:關于向激勵對象授予限制性股票的公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-051
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于向激勵對象授予限制性股票的公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月14日召開了
第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十六次會議,審議通過了《關于向
激勵對象授予限制性股票的議案》,董事會認為公司2019年限制性股票激勵計劃(
以下簡稱“本次激勵計劃”)的授予條件已經滿足,確定以2019年6月14日為授予
日,以6.90元/股的價格向調整后的172名符合授予條件的激勵對象授予555.33萬股
限制性股票,現將有關事項說明如下:
    一、本次激勵計劃簡述
    1、本次激勵計劃為限制性股票激勵計劃。股票來源為公司向激勵對象定向發行
公司A股普通股。
    2、本次激勵計劃擬授予的激勵對象總人數為185人,包括公司公告本次激勵計
劃時在公司(含全資子公司)任職的董事、高級管理人員、中層管理人員以及核心
技術(業務)人員。
    3、本次激勵計劃擬向激勵對象授予579.57萬股限制性股票,約占激勵計劃草案
公告時公司股本總額51,208.87萬股的1.13%,無預留權益。
    本次激勵計劃擬授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示: 姓
名 職務 獲授的限制性股票數量(萬股) 占授予限制性股票總數的比例 占目前總
股本的比例
    蘇斌
    副董事長、總經理
    9.18
    1.58%
    0.02%
    宋述國
    董事、副總經理
    9.18
    1.58%
    0.02%
    陸春
    董事
    9.18
    1.58%
    0.02%
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    邱曉生
    副總經理
    8.26
    1.43%
    0.02%
    徐鵬文
    副總經理
    5.17
    0.89%
    0.01%
    王寅生
    副總經理
    5.17
    0.89%
    0.01%
    曹松
    董事會秘書
    4.08
    0.70%
    0.01%
    李曉晟
    財務總監
    3.67
    0.63%
    0.01%
    中層管理人員、核心技術(業務)人員
    (177人)
    525.68
    90.70%
    1.03%
    合計(185人)
    579.57
    100%
    1.13%
    注:(1)上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的公司股票
均未超過公司股本總額的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計
不超過股權激勵計劃提交股東大會審議時公司股本總額的10%。
    (2)本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上
股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
    (3)以上百分比計算保留兩位小數,部分合計數與各明細數直接相加之和在尾
數上如有差異,為四舍五入所致。
    4、本次激勵計劃限制性股票的授予價格為每股6.90元。
    5、在本次激勵計劃草案公告當日至激勵對象完成限制性股票登記期間,若公司
發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜,限
制性股票的授予價格或授予數量將根據本激勵計劃予以相應的調整。
    6、本次激勵計劃有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限
制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止,最長不超過48個月。
    7、本次激勵計劃的限售期和解除限售安排
    本次激勵計劃授予的限制性股票限售期為自限制性股票授予登記完成之日起12
個月、24個月、36個月。激勵對象根據本激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售前
不得轉讓、用于擔保或償還債務。
    限售期滿后,公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜,未滿足
解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷。
    本次激勵計劃授予的限制性股票解除限售安排如下表所示: 解除限售安排 解
除限售時間 解除限售比例
    第一個解除限售期
    自授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起24個月
內的最后一個交易日當日止
    30%
    第二個解除限售期
    自授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起36個月
內的最后一個交易日當日止
    30%
    第三個解除限售期
    自授予登記完成之日起36個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起48個月
內的最后一個交易日當日止
    40%
    在上述約定期間內未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件而不
能解除限售的該期限制性股票,公司將按本激勵計劃規定的原則回購并注銷激勵對
象相應尚未解除限售的限制性股票。
    激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積轉增股本、股票紅利、股票拆細而取
得的股份同時限售,不得在二級市場出售或以其他方式轉讓,該等股份的解除限售
安排與限制性股票解除限售安排相同。
    8、限制性股票的解除限售條件
    (1)公司層面業績考核要求
    本次激勵計劃的解除限售考核年度為2019-2021年三個會計年度,每個會計年度
考核一次,各年度業績考核目標如下表所示: 解除限售期 業績考核目標
    第一個解除限售期
    以2018年凈利潤為基數,公司2019年凈利潤增長率不低于10%
    第二個解除限售期
    以2018年凈利潤為基數,公司2020年凈利潤增長率不低于20%
    第三個解除限售期
    以2018年凈利潤為基數,公司2021年凈利潤增長率不低于30%
    注:以上“凈利潤”指標以不做激勵成本的凈利潤的減項計算后的歸屬于上市
公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤作為計算依據。
    解除限售期內,公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜,公司
未滿足上述業績考核目標的,所有激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票
均不得解除限售,亦不得遞延至下期解除限售,由公司回購注銷。
    (2)個人層面績效考核要求
    根據公司制定的《上海飛凱光電材料股份有限公司2019年限制性股票激勵
    計劃實施考核管理辦法》,薪酬與考核委員會將對激勵對象每個考核年度的績
效進行綜合考評,若激勵對象上一年度個人績效考核結果為“合格”,則激勵對象
可按照本激勵計劃的規定解除當期限售額度;若激勵對象上一年度個人績效考核結
果為“不合格”,則公司將按照本激勵計劃的規定取消該激勵對象當期解除限售額
度,由公司回購注銷。
    二、本次激勵計劃已履行的相關審批程序
    1、2019年5月20日,公司召開第三屆董事會第二十次會議,審議通過了《關于<
2019年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于制定<2019年限制
性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦
理股權激勵計劃相關事宜的議案》,關聯董事在審議相關議案時已根據法律、法規
以及規范性文件等有關規定回避表決,公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見,
上海市通力律師事務所對此出具了相應的法律意見書。
    同日,公司召開第三屆監事會第十五次會議,審議通過了《關于<2019年限制性
股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于制定<2019年限制性股票激勵計
劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于核查<2019年限制性股票激勵計劃激勵對象
名單>的議案》,監事會對激勵對象名單進行了審核,并出具了《監事會關于公司2
019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見》,認為激勵對象的主體資格
合法、有效。
    2、2019年5月21日至2019年5月30日,公司通過官方網站將《2019年限制性股票
激勵計劃激勵對象名單》進行了公示。2019年5月31日,公司監事會發布了《監事
會關于公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況及核查意見的說明
》,監事會認為激勵對象的主體資格合法、有效。
    3、2019年6月6日,公司召開2019年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于<2
019年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于制定<2019年限制
性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理
股權激勵計劃相關事宜的議案》。關聯股東在審議相關議案時已根據法律、法規以
及規范性文件等有關規定回避表決。同日,公司根據內幕信息知情人及激勵對象在
本次激勵計劃首次公開披露前6個月內買賣公司股票的
    核查情況,披露了《關于2019年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對
象買賣公司股票情況的自查報告》。
    4、2019年6月14日,公司召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第
十六次會議審議通過了《關于調整2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予
數量的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。關聯董事在審議相關
議案時已根據法律、法規以及規范性文件等有關規定回避表決,公司獨立董事對此
發表了同意的獨立意見,認為激勵對象主體資格合法、有效,確定的授予日符合相
關規定;公司監事會對調整后的激勵對象名單進行了核查并就授予相關事項發表了
同意意見,上海市通力律師事務所對此出具了相應的法律意見書。
    三、本次激勵計劃的授予條件及董事會關于授予條件滿足的說明
    根據《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)及本次激
勵計劃的有關規定,公司董事會認為本次激勵計劃規定的授予條件均已滿足,確定
授予日為2019年6月14日,滿足授予條件的具體情況說明如下:
    1、公司未發生以下任一情形:
    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示
意見的審計報告;
    (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表
示意見的審計報告;
    (3)上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤
分配的情形;
    (4)法律法規規定不得實行股權激勵的;
    (5)中國證監會認定的其他情形。
    2、激勵對象未發生以下任一情形:
    (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;
    (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;
    (3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或
者采取市場禁入措施;
    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    (6)中國證監會認定的其他情形。
    董事會經過認真核查,認為公司及激勵對象均未發生或不屬于上述任一情況,
本激勵計劃的授予條件已經滿足,同意向符合授予條件的172名激勵對象授予555.33
萬股限制性股票。
    四、激勵對象名單及授予數量的調整情況
    鑒于本次激勵計劃擬授予的185名激勵對象中有6名激勵對象因個人原因自愿放
棄本次限制性股票的認購權利,以及7名激勵對象在知悉本次激勵計劃事項后至公司
首次公開披露本次激勵計劃期間存在買賣公司股票的行為激勵對象資格被取消,根
據公司2019年第一次臨時股東大會的授權,公司董事會對本次激勵計劃激勵對象名
單及授予的限制性股票數量進行調整。調整后,公司本次激勵計劃激勵對象名單人
數由185名調整為172名,授予的限制性股票數量由579.57萬股調整為555.33萬股。
上述調整事項已經公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十六次會議審議通過。
    除上述激勵對象名單及授予數量調整外,公司實施的本次激勵計劃與2019年第
一次臨時股東大會審議通過的股權激勵計劃一致。調整后的名單詳見公司在中國證
監會創業板指定信息披露網站上刊登的公告。
    五、本次激勵計劃的授予情況
    1、授予日:2019年6月14日
    2、股票來源:公司向激勵對象定向發行的公司A股普通股
    3、授予人數:172人
    4、授予數量:555.33萬股
    5、授予價格:6.90元/股
    6、本次激勵計劃授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況(調整后)如下
表所示: 姓名 職務 獲授的限制性股票數量(萬股) 占授予限制性股票總數的比
例 占目前總股本的比例
    蘇斌
    副董事長、總經理
    9.18
    1.65%
    0.02%
    宋述國
    董事、副總經理
    9.18
    1.65%
    0.02%
    陸春
    董事
    9.18
    1.65%
    0.02%
    邱曉生
    副總經理
    8.26
    1.49%
    0.02%
    徐鵬文
    副總經理
    5.17
    0.93%
    0.01%
    王寅生
    副總經理
    5.17
    0.93%
    0.01%
    曹松
    董事會秘書
    4.08
    0.73%
    0.01%
    李曉晟
    財務總監
    3.67
    0.66%
    0.01%
    中層管理人員、核心技術(業務)人員
    (164人)
    501.44
    90.30%
    0.98%
    合計(172人)
    555.33
    100.00%
    1.08%
    注:(1)上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的公司股票
均未超過公司股本總額的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計
不超過股權激勵計劃提交股東大會審議時公司股本總額的10%。
    (2)本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上
股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
    (3)以上百分比計算保留兩位小數,部分合計數與各明細數直接相加之和在尾
數上如有差異,為四舍五入所致。
    六、本次激勵計劃限制性股票的授予對公司相關年度財務狀況和經營成果的影
響
    根據《企業會計準則第11號-股份支付》和《企業會計準則第22號-金融工具確
認和計量》的相關規定,經測算,公司2019年至2022年限制性股票成本攤銷情況如
下: 授予的限制性股票數量(萬股) 限制性股票攤銷成本(萬元) 2019年 (萬
元) 2020年 (萬元) 2021年 (萬元) 2022年 (萬元)
    555.33
    3,526.35
    1,028.52
    1,528.08
    734.66
    235.09
    注:1、上述測算結果并不代表最終的會計成本。實際股權激勵成本除了與實際
授予日、授予價格和授予數量相關,還與實際生效和失效的數量有關,同時提請股
東注意可能產生的攤薄影響。
    2、上述對公司經營成果的影響最終結果應以會計師事務所出具的年度審計報告
為準。
    公司以目前信息初步估計,在不考慮本次激勵計劃對公司業績的刺激作用情況
下,限制性股票費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響,但影響程度不大。若
考慮限制性股票激勵計劃對公司發展產生的正向作用,由此激發管理團隊的積極性
,提高經營效率,本次激勵計劃帶來的公司業績提升將遠高于因其帶來的費用增加。
    七、激勵對象認購限制性股票及繳納個人所得稅的資金安排
    本次激勵計劃激勵對象認購限制性股票及繳納個人所得稅的資金全部自籌,公
司承諾不為激勵對象依本激勵計劃獲取有關權益提供貸款以及其他任何形式的財務
資助,包括但不限于為其提供貸款、為其貸款提供擔保等,亦不存在該等計劃或安
排。激勵對象因激勵計劃獲得的收益,應按國家稅收法規繳納個人所得稅及其它稅
費。公司將根據國家稅收法律法規的有關規定,代扣代繳激勵對象應繳納的個人所
得稅及其他稅費。
    八、參與本次激勵計劃的董事、高級管理人員在授予日前6個月買賣公司股票情
況的說明
    經公司自查,參與本次激勵計劃的董事、高級管理人員在授予日前6個月均不存
在買賣公司股票的情況。
    九、本次授予限制性股票所籌集資金的使用計劃
    本次授予激勵對象限制性股票所籌集的資金將用于補充公司流動資金。
    十、獨立董事意見
    1、根據公司2019年第一次臨時股東大會的授權,董事會確定公司2019年限制性
股票激勵計劃的授予日為2019年6月14日,授予日符合《管理辦法》等法律、法規
以及本次激勵計劃關于授予日的相關規定。
    2、本次擬授予限制性股票的激勵對象除部分調整外與公司股東大會審議通過的
激勵對象名單中的人員保持一致,符合《管理辦法》等相關法律、法規和規范性文
件規定的激勵對象條件,符合公司《2019年限制性股票激勵計劃》及其摘要(以下
簡稱“《激勵計劃》”)中規定的激勵對象范圍,其作為公司本次激勵計劃激勵對
象的主體資格合法、有效。
    3、除6名激勵對象因個人原因自愿放棄本次限制性股票的認購權利,7名激勵對
象在知悉本次激勵計劃事項后至公司首次公開披露本次激勵計劃期間存在買賣公司
股票的行為而取消激勵資格外,公司本次授予的激勵對象名單與2019年第一次臨時
股東大會審議通過的激勵計劃中規定的激勵對象相符。
    4、公司不存在向激勵對象提供貸款以及其他任何形式的財務資助,包括為其貸
款提供擔保。
    5、公司實施本次激勵計劃有助于進一步建立、健全公司長效激勵機制,吸引和
留住優秀人才,充分調動公司董事、高級管理人員、中層管理人員和核心技術(業
務)人員的積極性和創造性,有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結
合在一起,不會損害公司及全體股東的利益。
    綜上,獨立董事一致同意公司本次股權激勵計劃的授予日為2019年6月14日,并
同意向符合授予條件的172名激勵對象授予555.33萬股限制性股票。
    十一、監事會意見
    經審核,監事會認為公司本次激勵計劃授予限制性股票已經按照相關要求履行
了必要的審批程序,符合《激勵計劃》中對于激勵對象授予的相關規定,授予條件
滿足,董事會確定的授予日2019年6月14日符合《管理辦法》及公司本次激勵計劃關
于授予日的規定。
    本次擬授予限制性股票的激勵對象除部分調整外與公司股東大會審議通過的本
次激勵計劃中確定的激勵對象名單人員一致,符合《管理辦法》等相關法律、法規
和規范性文件規定的激勵對象條件,符合《激勵計劃》中規定的激勵對象范圍,其
作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
    因此,監事會同意確定2019年6月14日為公司本次激勵計劃的授予日,并
    同意公司根據《管理辦法》及公司關于本次激勵計劃的相關規定向172名符合授
予條件的激勵對象授予555.33萬股限制性股票。
    十二、法律意見書結論性意見
    截至本法律意見書出具之日,本次股權激勵計劃調整及授予事項已履行了現階
段必要的批準與授權;本次股權激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的調整、本
次授予的授予日均符合《管理辦法》、《備忘錄第8號》等法律、法規和規范性文件
以及《限制性股票激勵計劃》的相關規定;本次授予的條件已滿足,公司向本次股
權激勵計劃的激勵對象授予限制性股票符合《管理辦法》、《備忘錄第8號》等法
律、法規和規范性文件以及《限制性股票激勵計劃》的相關規定。
    十三、備查文件
    1、公司第三屆董事會第二十一次會議決議
    2、公司第三屆監事會第十六次會議決議
    3、獨立董事發表的獨立意見
    4、上海市通力律師事務所關于公司調整2019年限制性股票激勵計劃及授予事項
的法律意見書
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年6月17日

[2019-06-18](300398)飛凱材料:關于調整2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-050
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于調整2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月14日召開了
第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十六次會議,審議通過了《關于調
整2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》,現將有關事項公
告如下:
    一、2019年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序
    1、2019年5月20日,公司召開第三屆董事會第二十次會議和第三屆監事會第十
五次會議,審議通過了《關于<2019年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議
案》、《關于制定<2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關
于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃相關事宜的議案》等相關議案,關聯
董事在審議相關議案時已根據法律、法規以及規范性文件等有關規定回避表決,公
司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見,上海市通力律師事務所對此出具了
相應的法律意見書。
    2、2019年5月21日至2019年5月30日,公司通過公司官方網站將公司《2019年限
制性股票激勵計劃激勵對象名單》進行了公示,并于2019年5月31日發布了《監事
會關于公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況及核查意見的說明
》,認為激勵對象的主體資格合法、有效。
    3、2019年6月6日,公司召開2019年第一次臨時股東大會,審議通過了
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    《關于<2019年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于制定<
2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》和《關于提請股東大會授
權董事會辦理股權激勵計劃相關事宜的議案》。關聯股東在審議相關議案時已根據
法律、法規以及規范性文件等有關規定回避表決。
    同日,公司董事會發布了《關于2019年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及
激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。經核查,7名激勵對象在知悉公司2019年
限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)事項后至公司首次公開披露本
次激勵計劃期間存在買賣公司股票的行為,根據《上市公司股權激勵管理辦法》(
以下簡稱“《管理辦法》”)的相關規定,取消其激勵對象資格;其他內幕信息知
情人及激勵對象不存在利用公司本次激勵計劃有關內幕信息進行股票買賣的行為或
泄露公司相關內幕信息的情形,符合《管理辦法》等的有關規定,不存在內幕交易行為。
    4、2019年6月14日,公司召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第
十六次會議審議通過了《關于調整2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予
數量的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。關聯董事在審議相關
議案時已根據法律、法規以及規范性文件等有關規定回避表決,公司獨立董事對此
發表了同意的獨立意見,認為激勵對象主體資格合法、有效,確定的授予日符合相
關規定;公司監事會對調整后的激勵對象名單進行了核查并就調整本次激勵計劃激
勵對象名單及授予數量、向激勵對象授予限制性股票相關事項發表了同意意見,上
海市通力律師事務所對此出具了相應的法律意見書。
    二、本次激勵計劃激勵對象名單及授予數量的調整情況
    鑒于本次激勵計劃擬授予的185名激勵對象中有6名激勵對象因個人原因自愿放
棄本次限制性股票的認購權利,以及7名激勵對象因在知悉本次激勵計劃事項后至公
司首次公開披露本次激勵計劃期間存在買賣公司股票的行為激勵對象資格被取消。
根據公司2019年第一次臨時股東大會的授權,公司董事會對本次激勵計劃激勵對象
名單及授予的限制性股票數量進行調整。調整后,公司本次激勵計劃激勵對象名單
人數由185名調整為172名,授予的限制性股票數量由579.57萬股調整為555.33萬股
。上述調整事項已經公司第三屆董事會第二十一
    次會議和第三屆監事會第十六次會議審議通過。
    本次激勵計劃授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況(調整后)如下表
所示: 姓名 職務 獲授的限制性股票數量(萬股) 占授予限制性股票總數的比例 
占目前總股本的比例
    蘇斌
    副董事長、總經理
    9.18
    1.65%
    0.02%
    宋述國
    董事、副總經理
    9.18
    1.65%
    0.02%
    陸春
    董事
    9.18
    1.65%
    0.02%
    邱曉生
    副總經理
    8.26
    1.49%
    0.02%
    徐鵬文
    副總經理
    5.17
    0.93%
    0.01%
    王寅生
    副總經理
    5.17
    0.93%
    0.01%
    曹松
    董事會秘書
    4.08
    0.73%
    0.01%
    李曉晟
    財務總監
    3.67
    0.66%
    0.01%
    中層管理人員、核心技術(業務)人員
    (164人)
    501.44
    90.30%
    0.98%
    合計(172人)
    555.33
    100.00%
    1.08%
    注:1、上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的公司股票均
未超過公司股本總額的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不
超過股權激勵計劃提交股東大會審議時公司股本總額的10%。
    2、本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股
份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
    3、以上百分比計算保留兩位小數,部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數
上如有差異,為四舍五入所致。
    除上述激勵對象名單及授予數量調整外,公司實施的本次激勵計劃與2019年第
一次臨時股東大會審議通過的股權激勵計劃一致。調整后的名單詳見公司在中國證
監會創業板指定信息披露網站上刊登的公告。
    三、本次調整對公司的影響
    本次激勵計劃對激勵對象名單及授予數量的調整符合《管理辦法》和《2019年
限制性股票激勵計劃》及其摘要(以下簡稱“《激勵計劃》”)等相關規定,不會
對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響。
    四、獨立董事意見
    經核查,公司董事會對本次激勵計劃中激勵對象名單及授予數量的調整,符合
《管理辦法》等法律、法規和規范性文件的規定,符合公司《激勵計劃》中相關調
整事項的規定。本次調整內容在公司2019年第一次臨時股東大會對董事會的授權范
圍內,調整程序合法、合規,不存在損害公司及全體股東利益的情況,因此,同意
《關于調整2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》。
    五、監事會意見
    經審核,監事會認為:本次對2019年限制性股票激勵計劃對象名單及授予數量
的調整,符合《管理辦法》等法律、法規和規范性文件的規定,符合公司《激勵計
劃》相關調整事項的規定,激勵對象主體資格合法、有效,不存在損害公司和全體
股東利益的情形,因此,監事會同意公司對本次激勵計劃激勵對象名單及授予數量
的調整。
    六、法律意見書結論性意見
    截至本法律意見書出具之日,本次股權激勵計劃調整及授予事項已履行了現階
段必要的批準與授權;本次股權激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的調整、本
次授予的授予日均符合《管理辦法》、《備忘錄第8號》等法律、法規和規范性文件
以及《限制性股票激勵計劃》的相關規定;本次授予的條件已滿足,公司向本次股
權激勵計劃的激勵對象授予限制性股票符合《管理辦法》、《備忘錄第8號》等法
律、法規和規范性文件以及《限制性股票激勵計劃》的相關規定。
    七、備查文件
    1、公司第三屆董事會第二十一次會議決議
    2、公司第三屆監事會第十六次會議決議
    3、獨立董事發表的獨立意見
    4、上海市通力律師事務所關于公司調整2019年限制性股票激勵計劃及授予事項
的法律意見書
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年6月17日

[2019-06-18](300398)飛凱材料:第三屆監事會第十六次會議決議公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-049
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    第三屆監事會第十六次會議決議公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十六次
會議通知于2019年6月14日以電話方式送達全體監事,經全體監事同意,會議于當日
下午在公司會議室以現場和通訊方式召開。會議應到監事三名,實到監事三名。會
議由監事會主席甘霖先生主持,公司董事會秘書列席了會議。會議符合《中華人民
共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
    經與會監事審議和表決,通過了以下決議:
    1. 審議通過《上海飛凱光電材料股份有限公司關于調整2019年限制性股票激勵
計劃激勵對象名單及授予數量的議案》
    具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的《上海飛凱光
電材料股份有限公司關于調整2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量
的公告》。
    經審核,監事會認為本次對2019年限制性股票激勵計劃 (以下簡稱“本次激勵
計劃”)激勵對象名單及授予數量的調整,符合《上市公司股權激勵管理辦法》等
法律、法規和規范性文件的規定,符合公司《2019年限制性股票激勵計劃》及其摘
要(以下簡稱“《激勵計劃》”)相關調整事項的規定,激勵對象主體資格合法、
有效,不存在損害公司和全體股東利益的情形,因此,監事會同意公司對本次激勵
計劃激勵對象名單及授予數量的調整。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2. 審議通過《上海飛凱光電材料股份有限公司關于向激勵對象授予限制性股票
的議案》
    具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的《上海飛凱光
電材料股份有限公司關于向激勵對象授予限制性股票的公告》。
    經審核,監事會認為公司本次激勵計劃授予限制性股票已經按照相關要求履行
了必要的審批程序,符合《激勵計劃》中對于激勵對象授予的相關規定,授予條件
滿足,董事會確定的授予日2019年6月14日符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公
司本次激勵計劃關于授予日的規定。
    本次擬授予限制性股票的激勵對象除部分調整外與公司股東大會審議通過的本
次激勵計劃中確定的激勵對象名單人員一致,符合《上市公司股權激勵管理辦法》
等相關法律、法規和規范性文件規定的激勵對象條件,符合《激勵計劃》中規定的
激勵對象范圍,其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
    因此,監事會同意確定2019年6月14日為公司本次激勵計劃的授予日,并同意公
司根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司關于本次激勵計劃的相關規定向172
名符合授予條件的激勵對象授予555.33萬股限制性股票。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司監事會
    2019年6月17日

[2019-06-18](300398)飛凱材料:第三屆董事會第二十一次會議決議公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-048
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    第三屆董事會第二十一次會議決議公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十一
次會議通知于2019年6月14日以電話方式送達全體董事,鑒于公司根據相關工作的安
排需要,需盡快召開董事會審議相關事宜,經全體董事確認,本次會議已豁免通知
期限,會議于當日下午在公司會議室以現場和通訊方式召開。會議應到董事九名,
實到董事九名。(其中:以通訊方式出席會議的人數為5人),董事長JINSHAN ZHA
NG先生、董事王志瑾先生、獨立董事張陸洋先生、獨立董事孫巖先生、獨立董事朱
銳先生以電話方式參加會議并以通訊方式進行表決。會議由董事長JINSHAN ZHANG
先生主持,公司監事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章
程》的有關規定。
    經與會董事審議和表決,通過了以下決議:
    1. 審議通過《上海飛凱光電材料股份有限公司關于調整2019年限制性股票激勵
計劃激勵對象名單及授予數量的議案》
    公司2019年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)已經公司2019
年第一次臨時股東大會審議通過,鑒于擬授予的185名激勵對象中有6名激勵對象因
個人原因自愿放棄本次限制性股票的認購權利,以及7名激勵對象因在知悉本次激勵
計劃事項后至公司首次公開披露本次激勵計劃期間存在買賣公司股票的行為激勵對
象資格被取消,根據公司2019年第一次臨時股東大會的授權,公司董事會對本次激
勵計劃激勵對象名單及授予的限制性股票數量進行調整。調整后,公司本次激勵計
劃激勵對象名單人數由185名調整為172名,授予的限
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    制性股票數量由579.57萬股調整為555.33萬股。
    具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的《上海飛凱光
電材料股份有限公司關于調整2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量
的公告》。
    董事長JINSHAN ZHANG先生、董事蘇斌先生、董事宋述國先生、董事陸春先生作
為關聯董事在審議該議案時已回避表決。
    公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見,上海通力律師事務所出具了《
關于上海飛凱光電材料股份有限公司調整2019年限制性股票激勵計劃及授予事項的
法律意見書》。
    表決結果:5票贊成,0票反對,0票棄權。
    2. 審議通過《上海飛凱光電材料股份有限公司關于向激勵對象授予限制性股票
的議案》
    根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2019年限制性股票激勵計劃》及
其摘要等有關規定以及公司2019年第一次臨時股東大會的授權,公司董事會認為公
司本次股權激勵計劃規定的授予條件已經滿足,同意確定2019年6月14日為授予日,
向172名符合授予條件的激勵對象授予555.33萬股限制性股票。
    具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的《上海飛凱光
電材料股份有限公司關于向激勵對象授予限制性股票的公告》。
    董事長JINSHAN ZHANG先生、董事蘇斌先生、董事宋述國先生、董事陸春先生作
為關聯董事在審議該議案時已回避表決。
    公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見,上海通力律師事務所出具了《
關于上海飛凱光電材料股份有限公司調整2019年限制性股票激勵計劃及授予事項的
法律意見書》。
    表決結果:5票贊成,0票反對,0票棄權。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年6月17日

[2019-06-07](300398)飛凱材料:2019年第一次臨時股東大會決議公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-046
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    重要提示
    1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開;
    2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;
    3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議;
    4、為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度
,本次股東大會對中小投資者進行單獨計票,中小投資者是指除上市公司董事、監
事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    一、會議召開和出席情況
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第一次臨時股東
大會通知已于2019年5月21日以公告形式發出,2019年5月31日發布了《關于召開 20
19年第一次臨時股東大會的提示性公告》,具體內容詳見當日公司于中國證監會創
業板指定信息披露網站刊登的公告。
    (一)會議召開情況
    1、現場會議時間:2019年6月6日(星期四)下午14:30開始
    網絡投票時間:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年6月6日(星
期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年6月5日(星期三
)下午15:00至2019年6月6日(星期四)下午15:00期間的任意時間。
    2、現場會議召開地點:上海市寶山區潘涇路2999號 公司會議室
    3、會議召集人:公司董事會
    4、會議方式:現場投票與網絡投票相結合的方式;
    5、會議主持人:副董事長蘇斌先生;
    6、本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大
會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等公司制度
的規定。
    (二)會議出席情況
    1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權委托代表共15人,代表公司有表決
權股份數56,759,541股,占公司有表決權股份總數的11.0839%。
    2、其中,參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表3人,代表公
司有表決權股份數36,356,810股,占公司有表決權股份總數的7.0997%;參加本次股
東大會網絡投票的股東12人,代表公司有表決權股份數20,402,731股,占公司有表
決權股份總數的3.9842%。
    3、中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公
司5%以上股份的股東以外的其他股東)共13名,代表有表決權的股份數20,403,931
股,占公司有表決權股份總數的3.9845%。
    4、公司部分董事及監事出席了本次會議,公司高級管理人員和公司聘任的見證
律師等列席了本次會議。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了以
    下議案:
    1、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2019年限制性股票激勵
計劃(草案)>及其摘要的議案》。
    本議案關聯股東蘇斌先生已回避表決。
    總表決情況:同意52,944,939股,占出席會議非關聯股東有效表決權股份總數
的94.1241%;反對3,305,202股,占出席會議非關聯股東有效表決權股份總數的5.87
59%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0
.0000%。
    中小投資者表決情況:同意17,098,729股,占出席會議中小股東有效表決權股
份總數的83.8012%;反對3,305,202股,占出席會議中小股東有效表決權股份總數的
16.1988%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有效表
決權股份總數的0.0000%。
    該議案已經出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表所持表決權的三分之
二以上通過,即經本次股東大會特別決議審議通過。
    2、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于制定<2019年限制性股票
激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》。
    本議案關聯股東蘇斌先生已回避表決。
    總表決情況:同意52,944,939股,占出席會議非關聯股東有效表決權股份總數
的94.1241%;反對3,305,202股,占出席會議非關聯股東有效表決權股份總數的5.87
59%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0
.0000%。
    中小投資者表決情況:同意17,098,729股,占出席會議中小股東有效表決權股
份總數的83.8012%;反對3,305,202股,占出席會議中小股東有效表決權股份總數的
16.1988%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有效表
決權股份總數的0.0000%。
    該議案已經出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表所持表決權的三
    分之二以上通過,即經本次股東大會特別決議審議通過。
    3、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于提請股東大會授權董事會
辦理股權激勵計劃相關事宜的議案》。
    本議案關聯股東蘇斌先生已回避表決。
    總表決情況:同意52,944,939股,占出席會議非關聯股東有效表決權股份總數
的94.1241%;反對3,305,202股,占出席會議非關聯股東有效表決權股份總數的5.87
59%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0
.0000%。
    中小投資者表決情況:同意17,098,729股,占出席會議中小股東有效表決權股
份總數的83.8012%;反對3,305,202股,占出席會議中小股東有效表決權股份總數的
16.1988%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有效表
決權股份總數的0.0000%。
    4、審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于向關聯方借款暨關聯交易
的議案》。
    總表決情況:同意56,704,481股,占出席會議非關聯股東有效表決權股份總數
的99.9030%;反對55,060股,占出席會議非關聯股東有效表決權股份總數的0.0970%
;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議非關聯股東有效表決權股
份總數的0.0000%。
    中小投資者表決情況:同意20,348,871股,占出席會議中小股東有效表決權股
份總數的99.7302%;反對55,060股,占出席會議中小股東有效表決權股份總數的0.2
698%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有效表決權
股份總數的0.0000%。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會經通力律師事務所律師現場見證,并出具了法律意見書,認為本
次會議的召集、召開、表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定,本次會議的
出席會議人員資格合法有效,本次會議的表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、上海飛凱光電材料股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議;
    2、通力律師事務所出具的《關于上海飛凱光電材料股份有限公司2019年第一次
臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年6月6日

[2019-06-07](300398)飛凱材料:關于公司完成工商變更登記的公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-045
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于公司完成工商變更登記的公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年3月19日召開20
18年年度股東大會,審議通過了《上海飛凱光電材料股份有限公司關于2018年度利
潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》和《上海飛凱光電材料股份有限公司關
于修改<公司章程>的議案》。2019年5月15日,公司實施2018年度權益分派,權益
分派實施后,公司總股本由426,740,607股增加至512,088,728股,注冊資本由426,7
40,607元增加至512,088,728元,同時對《公司章程》中相應條款進行修訂。具體
內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的相關公告。
    2019年1月18日,公司召開第三屆董事會第十六次會議,審議通過了《上海飛凱
光電材料股份有限公司關于聘任公司總經理的議案》,同意聘任蘇斌先生為公司總
經理。具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的相關公告。
    根據實際經營發展的需要和《公司章程》的規定,公司法定代表人由JINSHAN Z
HANG先生變更為蘇斌先生。近日,公司完成了工商變更登記及《公司章程》的備案
手續,取得了上海市市場監督管理局換發的《營業執照》。
    變更后的《營業執照》登記的相關信息如下:
    統一社會信用代碼:913100007381411253
    名稱:上海飛凱光電材料股份有限公司
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    類型:股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市)
    住所:上海市寶山區潘涇路2999號
    法定代表人:蘇斌
    注冊資本:人民幣51208.8728萬
    成立日期:2002年4月26日
    營業期限:2002年4月26日至不約定期限
    經營范圍:高性能涂料研發與中試,自研技術的轉讓;集成電路制造封裝焊接
材料的研發與中試、加工、銷售;光電材料的研發與中試、加工、銷售;電子零件
用及各種相關用途的環氧塑封成型材料的銷售,化學品(危險品限許可證規定范圍
)、電子元器件的批發、進出口、傭金代理(拍賣除外),并提供技術咨詢、售后
服務等相關的配套服務。(不涉及國營貿易管理商品,涉及危險化學品、配額、許
可證管理、專項規定、質檢、安檢管理等要求的,需按照國家有關規定取得相應許
可后開展經營業務)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年6月6日

[2019-06-05](300398)飛凱材料:關于參加2019年上海轄區上市公司投資者集體接待日活動的公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-044
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于參加2019年上海轄區上市公司投資者
    集體接待日活動的公告
    為便于廣大投資者更深入全面地了解公司情況、發展戰略、經營狀況、融資計
劃、股權激勵、可持續發展等投資者所關心的問題,上海飛凱光電材料股份有限公
司(以下簡稱“公司”)定于 2019 年 6 月 10日(周一)下午 14:00-16:30 參加
由上海上市公司協會主辦、中證中小投資者服務中心借助深圳市全景網絡有限公司
上市公司投資者關系互動平臺舉辦的“2019年上海地區上市公司集體接待日”活動
。現將有關事項公告如下:
    本次年度網上集體接待日采用網絡溝通方式,投資者可以登錄“全景?路演天下
”http://rs.p5w.net進入專區頁面參與交流。
    出席本次年度網上集體接待日的人員有:公司副董事長、總經理蘇斌先生和董
事會秘書曹松先生。
    歡迎廣大投資者積極參與。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年6月4日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-05-31](300398)飛凱材料:關于召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告
    證券代碼:300398 證券簡稱:飛凱材料 公告編號:2019-042
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告
    上海飛凱光電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年5月21日在中國
證監會創業板指定信息披露網站上發布了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的
通知》。鑒于本次股東大會將采用現場表決與網絡投票相結合的方式,為了便于各
位股東行使股東大會表決權,保護廣大投資者合法權益,現再次將有關事項公告如
下: 一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第三屆董事會第二十次會議審議通過,決
定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章
、規范性文件和《公司章程》等的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年6月6日(星期四)下午14:30
    (2)網絡投票時間:2019年6月5日—2019年6月6日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年6月6日(星
期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年6月5日(星
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    期三)下午15:00至2019年6月6日(星期四)下午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
    (1)現場表決:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

    (2)網絡投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易
所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投
票平臺,公司股東可以在上述系統行使表決權。網絡投票包含證券交易系統和互聯
網系統兩種投票方式,同一股東只能選擇其中一種方式。
    公司股東只能選擇現場表決或網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通
過以上兩種方式重復表決的,表決結果以第一次有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年5月29日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)截至2019年5月29日(星期三)下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。(授權委托書
式樣見附件1)
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師及相關人員。
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議召開地點:上海市寶山區潘涇路2999號 公司會議室 二、會議審議
事項
    1、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2019年限制性股票激勵計劃(草案
)>及其摘要的議案》。
    2、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于制定<2019年限制性股票激勵計劃實
施考核管理辦法>的議案》。
    3、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于提請股東大會授權董事會辦理股權激
勵計劃相關事宜的議案》。
    4、《上海飛凱光電材料股份有限公司關于向關聯方借款暨關聯交易的議案》。

    以上議案已經公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監事會第十五次會議審
議通過。具體內容詳見公司于2019年5月20日在中國證監會創業板指定信息披露網站
發布的相關公告。
    上述議案中,第1項、第2項、第3項為特別決議事項,需經出席會議的股東(包
括股東代理人)所持表決權的三分之二以上表決通過。議案1至議案4關聯股東須回
避表決。
    根據《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定,上市公司股東大會審議股權
激勵計劃,上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集委托投票權。為保護投資者
利益,使公司股東充分行使權利,表達自己的意愿,公司全體獨立董事一致同意由
獨立董事朱銳先生向公司全體股東征集本次股東大會審議的第1項、第2項、第3項議
案的委托投票權,有關征集委托投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見公司于
2019年5月21日刊登在巨潮資訊網上的《上海飛凱光電材料股份有限公司獨立董事
公開征集委托投票權報告書》。被征集人或其代理人可以對未被征集投票權的第4項
議案另行表決,如被征集人或其代理人未另行表決,將視為其放棄對未被征集投票
權的第4項議案的表決權利。
    根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》及《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》的要求,公司將對上述議案實施中小投資者單獨計票并披露
投票結果,其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2019年限制性股票激勵計劃(草案)>
及其摘要的議案》
    √
    2.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于制定<2019年限制性股票激勵計劃實施考
核管理辦法>的議案》
    √
    3.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵
計劃相關事宜的議案》
    √
    4.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于向關聯方借款暨關聯交易的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記方式:
    (1)法人股東登記。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及本
人身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的《上海飛凱光電材料股
份有限公司2019年第一次臨時股東大會授權委托書》(附件1)、法人股東股東賬
戶卡辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
    (2)自然人股東登記。自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續
;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、《上海飛凱光電材料股份有限公
司2019年第一次臨時股東大會授權委托書》(附件1)、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;
    (3)異地股東可以采用信函或傳真方式辦理登記(需在2019年6月4日(星期二
)16:00 前送達或傳真至公司),股東須仔細填寫《上海飛凱光電材料股份有限公
司2019年第一次臨時股東大會股東參會登記表》(附件2),并附身份證及股東賬
戶卡復印件,以便登記確認(信封須注明“股東大會”字樣),不接受電話登記。
    2、登記時間:2019年6月4日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00;
    3、登記地點:公司證券投資部;
    信函登記地址:公司證券投資部,信函上請注明“股東大會”字樣;
    通訊地址:上海市寶山區潘涇路2999號;
    郵編:201908;
    傳真號碼:021-50322661。
    4、注意事項:
    出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記
手續。 五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件
3。
    六、其他事項
    1、會議聯系方式:
    聯系人:夏時峰、劉艷紅
    電話:021-50322662
    傳真:021-50322661
    地址:上海市寶山區潘涇路2999號 郵編:201908
    2、會議費用:與會人員食宿及交通費自理。
    七、備查文件
    1、公司第三屆董事會第二十次會議決議;
    2、公司第三屆監事會第十五會議決議;
    3、深圳證券交易所要求的其他文件。
    附件:
    1、《上海飛凱光電材料股份有限公司2019年第一次臨時股東大會授權委托書》
;
    2、《上海飛凱光電材料股份有限公司2019年第一次臨時股東大會股東參會登記
表》;
    3、參加網絡投票的具體操作流程。
    特此公告。
    上海飛凱光電材料股份有限公司董事會
    2019年5月31日
    附件1
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飛凱光電材料股份有限公司于
2019年6月6日召開的2019年第一次臨時股東大會現場會議,并代表本人/本公司對
會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票,如沒有作出指示,代理人有
權按照自己的意愿表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決結果
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案
    √
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2019年限制性股票激勵計劃(草案)>
及其摘要的議案》
    √
    2.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于制定<2019年限制性股票激勵計劃實施考
核管理辦法>的議案》
    √
    3.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵
計劃相關事宜的議案》
    √
    4.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于向關聯方借款暨關聯交易的議案》
    √
    注:請股東將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權”所對應的空格內打“
√”,只能選擇其中一項,多選或不選視為棄權。委托人若無明確指示,受托人可
自行投票。
    委托人(個人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章)
    身份證或營業執照號碼:
    委托人股東賬號:
    委托人持股數:
    受托人(簽名):
    受托人身份證號碼:
    年 月 日
    注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2、單位委托須加蓋單位公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    附件2
    上海飛凱光電材料股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會股東參會登記表
    個人股東姓名/
    法人股東名稱
    個人股東身份證號/法人股東營業執照號碼
    法人股東法定
    代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人員姓名/名稱
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    股東簽字/
    法人股東蓋章
    注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載相同)。
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年6月4日16:00之前送達、郵寄
或傳真方式到公司,并通過電話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認。
    3、上述股東參會登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    附件3
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網
絡投票,網絡投票的具體操作流程如下:
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365398;投票簡稱:飛凱投票。
    2、議案設置及意見表決:
    (1)議案設置
    股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于<2019年限制性股票激勵計劃(草案)>
及其摘要的議案》
    √
    2.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于制定<2019年限制性股票激勵計劃實施考
核管理辦法>的議案》
    √
    3.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵
計劃相關事宜的議案》
    √
    4.00
    《上海飛凱光電材料股份有限公司關于向關聯方借款暨關聯交易的議案》
    √
    (2)填報表決意見
    填報表決意見:同意、反對、棄權。
    (3)本次股東大會設總議案,提案編碼為100。
    股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
    見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年6月6日的股市交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年6月5日(現場股東大會召開前一日
)下午15:00,結束時間為2019年6月6日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深圳
證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流
程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 
在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

1、問:請問現在紫外固化材料的價格是怎么樣的?
   答:目前紫外固化材料價格相對穩定。
2、問:公司寶山OLED項目是生產OLED產業鏈上哪一塊的?預計什么時候建成?預計
什么投產?預計投產產值會達到多少?
   答:寶山OLED項目是OLED產業鏈上材料,目前為研發項目。
3、問:2019年公司混晶設定的投產目標是多少?紫外固化光纖涂覆材料2019設定的
投產目標是多少?預計產值分別達到多少?
   答:2019年公司混晶及光纖涂覆材料投產目標需視市場情況而定。
4、問:公司副董事長兼曹韻麗女士辭職后,還會與公司有相關業務上的來往嗎?
   答:不會。
5、問:公司參股投資的北京華卓和上海聚源對2018年業績有什么影響?
   答:公司只是股權投資,并不合并報表,因此在報告期內上述投資對公司的業績
沒有影響。
6、問:請談談公司未來三年的戰略規劃
   答:公司未來三年依然將圍繞目前已有下游進行現有產品的深入開拓,以及堅持
自主研發和外延并舉開拓新產品的策略。
7、問:公司的光刻膠主要應用于哪些方面,在目前行業的性能比如何?
   答:公司的光刻膠產品主要目標應用于TFT-LCD行業,產品性能滿足行業應用需
求。
8、問:蘇總,看到年報中在南京年產100噸TFT-LCD用高檔混合液晶項目已經建成,
請問預計什么時候投產,預計什么時候達到滿負荷生產?
   答:2018年已經投入生產,滿負荷生產需要結合市場情況而定。
9、問:蘇總你好,2018年公司順利完成了混晶擴能、液晶單晶、單晶提純、錫球生
產線、醫藥中間體等各項目建設及投產的既定目標,請問公司各產品2018年產能和
產值分別達到多少?
   答:具體請參考公司2018年度報告。	
10、問:剛剛發面的《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》,會對公司
今后的業績有影響嗎?
    答:公司有產品應用于屏幕顯示行業,該文件發布對于顯示行業發展有促進作
用。
11、問:公司的主要客戶有哪些?
    答:公司的主要客戶涵蓋了國內光纖光纜制造廠、液晶屏幕生產廠、半導體封
裝測試廠等。
12、問:作為外銷型企業,公司2019年有無轉型計劃?開拓國內市場?
    答:公司目前產品銷售主要為內銷。
13、問:公司對oled材料中間體研發進展如何?是否有考慮過直接并購一家公司,
先機進入市場?
    答:公司目前OLED材料尚處于研發階段,公司有參股一家OLED材料韓國企業Lap
to。
14、問:公司光纖光纜材料是否應用在高溫超導光纜上?
    答:暫無
15、問:公司募集資金的使用情況如何?具體什么時候可以產生效益?
    答:具體請參考2018年年度報告及募集資金年度存放與使用情況鑒證報告。
16、問:公司對大瑞科技和長興昆電的投資進展的如何?
    答:公司已于2017年完成對大瑞科技及長興昆電的相應投資。	
17、問:50萬噸光電材料預計什么時候建成?
    答:公司并無50萬噸光電材料項目。
18、問:公司大股東轉讓股份給裝備基金,出于什么考慮?
    答:裝備基金主要聚焦集成電路設備和材料領域,擬借助裝備基金的資源優勢
,加快公司在半導體材料領域的拓展,夯實公司的行業地位和行業影響力。
19、問:蘇總,2018公司混晶產能達到多少?年報中未提
    答:2018年公司混晶產能為100噸/年。
20、問:50t/a高性能光電新材料什么時候建成?
    答:公司預計于2019年6月份正式投產。
21、問:公司年報18年業績出現大幅提升,請談談業績增長的原因來自哪些項目?


    答:公司2018年業績大幅提升主要系和成顯示、大瑞科技及長興昆電實現全年
度并表所致。
22、問:目前公司面對最大的挑戰是什么?
    答:公司面對最大的挑戰是在現有已初步構建形成的材料平臺企業的基礎上,
如何逐步實現未來業績增長的可持續性。
23、問:公司的光刻膠主要應用于哪些方面,量產后對公司的業績有多大提升?
    答:公司光刻膠目標主要應用于TFT-LCD行業,量產后將會對公司業績的提升需
要視市場情況而定。
24、問:請問公司的銷售毛利率為什么比同行業高這么多?
    答:公司產品主要系光通信、屏幕顯示及半導體等行業用配套材料,銷售毛利
率符合各細分市場情況。
25、問:公司在封裝領域上的主要競爭對手有哪些?
    答:公司在封裝領域上的產品主要競爭對手為國外相關電子材料公司。
26、問:18年四季度凈利潤相比前三季度大幅下降的原因是什么?
    答:主要原因系公司主要產品下游需求的影響。
27、問:50t/高性能光電新材料建設項目是否已經正常生產了,預計會對19年業績
有何影響?
    答:公司該項目預計于2019年6月正式投產,對2019年業績影響需視市場銷售情
況而定。
28、問:2019年國內5G基礎設施建設將會加快,公司將會如何布局?
    答:公司光纖光纜涂覆材料應用于光纖制造中,5G建設將會使用到光纖。
29、問:去年公司凈利潤同比增長239%,而股價卻遲遲未動,請問這是何原因?
    答:公司股票價格由股票市場決定。


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-05-08 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-8.36 成交量:965.00萬股 成交金額:17285.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業|721.21        |0.35          |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司北京總部證券營業部|284.32        |33.78         |
|機構專用                              |186.80        |--            |
|申萬宏源證券有限公司桐鄉和平路證券營業|170.72        |2.66          |
|部                                    |              |              |
|中銀國際證券有限責任公司南京廬山路證券|170.00        |--            |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投證券股份有限公司上海哈密路證券|--            |748.22        |
|營業部                                |              |              |
|中泰證券股份有限公司寧波江東北路證券營|0.54          |371.95        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業|--            |347.49        |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司鄭州經三路證券|--            |286.47        |
|營業部                                |              |              |
|華泰證券股份有限公司武漢民族大道證券營|27.50         |267.35        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
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|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
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|2019-02-01|12.56 |200.00  |2512.00 |招商證券股份有|招商證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海張江|限公司上海張江|
|          |      |        |        |高科技園區證券|高科技園區證券|
|          |      |        |        |營業部        |營業部        |
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