最新提示

        ≈≈中天科技600522≈≈(更新:19.10.09)
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最新提示:1)2019年三季預約披露:2019年10月30日
         2)10月09日(600522)中天科技:關于以集中競價交易方式回購股份進展的
           公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本301657萬股為基數,每10股派1元 ;股權登記日:2019
           -07-15;除權除息日:2019-07-16;紅利發放日:2019-07-16;
機構調研:1)2016年09月13日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:108559.61萬 同比增:2.16 營業收入:185.77億 同比增:18.34
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3589│  0.1679│  0.6920│  0.5328│  0.3466
每股凈資產      │  6.4180│  6.3469│  6.2862│  6.1337│  5.9104
每股資本公積金  │  2.4839│  2.4839│  2.4839│  2.4825│  2.4860
每股未分配利潤  │  2.8589│  2.5604│  2.3925│  2.2947│  2.1080
加權凈資產收益率│  5.5000│  2.6700│ 11.3300│  8.8700│  5.9300
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3541│  0.1679│  0.6919│  0.5328│  0.3466
每股凈資產      │  6.5675│  6.5899│  6.2862│  6.1337│  5.9104
每股資本公積金  │  2.4839│  2.4839│  2.4839│  2.4825│  2.4860
每股未分配利潤  │  2.8589│  2.5604│  2.3925│  2.2947│  2.1080
攤薄凈資產收益率│  5.3912│  2.5480│ 11.0074│  8.6865│  5.8553
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A 股簡稱:中天科技 代碼:600522 │總股本(萬):306608.1054│法人:薛濟萍
上市日期:2002-10-24 發行價:5.4│A 股  (萬):306608.1054│總經理:陸偉
上市推薦:華泰證券股份有限公司,東方證券股份有限公司│                      │行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:華泰證券有限責任公司 │主營范圍:光纖通信和電力傳輸、新能源
電話:0513-83599505 董秘:楊棟云│
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.3589│    0.1679
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    2018年        │    0.6920│    0.5328│    0.3466│    0.1460
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    2017年        │    0.5910│    0.4770│    0.3180│    0.3180
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    2016年        │    0.6080│    0.4386│    0.2787│    0.3020
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    2015年        │    0.3950│    0.2648│    0.1817│    0.1973
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[2019-10-09](600522)中天科技:關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-084
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    轉股代碼:190051 轉股簡稱:中天轉股
    江蘇中天科技股份有限公司
    關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技股份”或“公司”)于2018
年12月1日和2018年12月18日分別召開了第六屆董事會第二十一次會議和2018年第一
次臨時股東大會,會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份預案的議案
》。
    2018年12月26日,公司披露了《江蘇中天科技股份有限公司關于以集中競價交
易方式回購公司股份的回購報告書》,并于2018年12月27日披露了《江蘇中天科技
股份有限公司關于以集中競價交易方式首次回購股份的公告》。公司分別于2019年1
月4日、2019年1月19日、2019年2月1日、2019年3月5日披露了《江蘇中天科技股份
有限公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》、《江蘇中天科技股份有
限公司關于回購股份比例達到總股本1%暨回購進展公告》、《江蘇中天科技股份有
限公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》、《江蘇中天科技股份有限
公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》。
    2019年3月22日公司召開第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于回購公
司股份事項部分內容調整的議案》,于2019年3月25日披露了《江蘇中天科技股份
有限公司關于以集中競價交易方式回購股份預案的公告(修訂版)》。
    公司分別于2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日披露了《江蘇中天科
技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》。
    2019年6月13日公司召開2018年年度股東大會審議通過了《關于回購公司股份事
項部分內容調整的議案》,于2019年6月20日披露了《江蘇中天科技股份有限公司
關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書(修訂版)》。公司分別于201
9年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日披露了《江蘇中天科技股份有限公司關
于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》,具體內容詳見公司刊登在《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的
相關公告。
    2
    根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定,公司在回購
股份期間,每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況,現將公司回購
股份進展情況公告如下:
    2019年9月,公司未回購股份。截至2019年9月30日,公司已累計回購股份49,50
5,125股,占公司總股本的比例為1.61%,購買的最高價為8.56元/股、最低價為7.8
6元/股,已支付的總金額為412,235,376.55元(不含印花稅、傭金等交易費用)。
上述回購進展符合既定的回購股份方案。
    公司后續將根據有關規定的要求,實施股份回購并及時履行信息披露義務,敬
請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年十月八日

[2019-10-09](600522)中天科技:關于可轉債轉股結果暨股份變動公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-085
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    轉股代碼:190051 轉股簡稱:中天轉股
    江蘇中天科技股份有限公司
    關于可轉債轉股結果暨股份變動公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 轉股情況:截至2019年9月30日,累計共有87,000元“中天轉債”已轉換成公
司股票,因轉股形成的股份數量為8,533股,占可轉債轉股前公司已發行股份總額
的0.0003%。
    ? 未轉股可轉債情況:截至2019年9月30日,尚未轉股的可轉債金額為3,965,03
3,000元,占“中天轉債”發行總量的99.9978%。
    一、可轉債發行上市概況
    經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1626號文《關于核準江蘇中天科技
股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的核準,江蘇中天科技股份有限公
司(以下簡稱“中天科技股份”或“公司”)于2019年2月28日向社會公開發行面值
總額3,965,120,000.00元可轉換公司債券,每張面值100元,共計39,651,200張,
募集資金總額為人民幣3,965,120,000.00元,期限6年。
    經上海證券交易所自律監管決定書[2019]41號文同意,公司396,512萬元可轉換
公司債券于2019年3月22日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡稱“中天轉債”
,債券代碼“110051”。
    根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定及《江蘇中天科技股份有限公
司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》的約定,公司本次發行的“中天轉債”
自2019年9月6日起可轉換為公司A股普通股,初始轉股價格為10.29元/股。2019年7
月16日,公司2018年年度權益分派事宜實施完畢,“中天轉債”的轉股價格由10.2
9元/股調整為10.19元/股。
    二、可轉債本次轉股情況
    “中天轉債”轉股期起止日期為2019年9月6日至2025年2月27日。
    2
    “中天轉債”自2019年9月6日至2019年9月30日期間,轉股的金額為87,000元,
因轉股形成的股份數量為8,533股,占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0003%
。截至2019年9月30日,累計有87,000元“中天轉債”轉成公司股票,因轉股形成
的股份數量為8,533股,占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.0003%。尚未轉股
的“中天轉債”金額為人民幣3,965,033,000元,占“中天轉債”發行總量的比例為
99.9978%。
    三、股本變動情況
    本次可轉債轉股后,公司股本結構變動如下:
    單位:股
    股份類別
    變動前
    (2019年9月5日)
    本次可轉債轉股
    變動后
    (2019年9月30日)
    有限售條件流通股
    0
    0
    0
    無限售條件流通股
    3,066,072,521
    8,533
    3,066,081,054
    總股本
    3,066,072,521
    8,533
    3,066,081,054
    四、其他
    聯系人:江蘇中天科技股份有限公司證券部
    咨詢電話:0513-83599505。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年十月八日

[2019-09-26](600522)中天科技:關于控股股東部分股份解除質押的公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-082
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    江蘇中天科技股份有限公司
    關于控股股東部分股份解除質押的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技股份”或“公司”)于2019
年9月25日收到控股股東中天科技集團有限公司(以下簡稱“中天科技集團”)將其
持有的公司部分股份解除質押的通知。中天科技集團將其持有的原質押給中國工商
銀行股份有限公司如東支行的公司22,000,000股無限售條件流通股(占公司總股本
的 0.72%)解除質押,并于2019年9月23日在中國證券登記結算有限責任公司辦理
完成了解除股份質押登記手續。
    截至本公告日,中天科技集團直接持有公司股份768,007,883股,占公司總股本
的25.05%。本次解除質押后,中天科技集團累計質押公司股份15,900,000股,占中
天科技集團持有公司股份總數的2.07%,占公司總股本的0.52%。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年九月二十五日

[2019-09-26](600522)中天科技:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-083
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    江蘇中天科技股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技股份”或“公司”)于2019
年5月30日召開第六屆董事會第二十六次會議,會議審議通過了《關于使用部分閑置
募集資金進行現金管理的議案》。同意公司在不影響募集資金使用的情況下,公司
使用 2017 年非公開發行股票不超過2億元的閑置募集資金以及 2019 年公開發行
可轉換公司債券不超過 3億元的閑置募集資金進行現金管理,適時購買產品期限在
一年以內的安全性、流動性較高的保本型理財產品或結構性存款,投資有效期為自
第六屆董事會第二十六次會議審議通過之日起一年。具體內容詳見2019年5月31日公
司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站
www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現
金管理的公告》。
    截至本公告日,公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的部分產品已到期,
已收回本金人民幣 10,000萬元,并取得收益人民幣 942,739.73元,詳見2019年9月
17日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易
所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金
進行現金管理到期贖回的公告》。
    一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的實施情況
    序號
    受托方
    產品名稱
    產品類型
    認購金額(萬元)
    預期年化收益率
    認購期限
    1
    中國民生銀行股份有限公司南京分行
    掛鉤利率結構性存款(SDGA191165)
    保本保證收益型
    10,000
    3.75%
    2019年9月24日至2020年3月24日
    合計
    10,000
    -
    -
    關聯關系說明:公司與中國民生銀行股份有限公司南京分行無關聯關系,不構
成關聯交易。
    二、風險控制措施
    2
    (一)公司嚴格遵守中國證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資
金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013
 年修訂)》等法律、法規及規范性文件的要求:在募集資金進行現金管理期間,
針對產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產品,不得影響募集資金投資計劃
正常進行。 (二)公司財務部建立臺賬對理財產品進行管理,及時分析和跟蹤理財
產品的進展情況,如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況,將及時采取措施
,控制投資風險。 (三)公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和
檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    三、對公司的影響 (一)公司使用部分閑置募集資金進行現金管理,是利用暫
時閑置的募集資金進行現金管理,不影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存
在變相改變募集資金用途的行為。 (二)通過進行適度的低風險短期理財,能獲
得一定的投資效益,提高公司的資金使用效率。
    四、截至本公告日,公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況
    截至本公告日,公司使用部分閑置募集資金進行現金管理尚未到期的總金額為5
0,000萬元,未超過董事會對使用部分閑置募集資金進行現金管理的授權投資額度
。具體情況如下:
    序號
    受托方
    產品名稱
    產品類型
    認購金額(萬元)
    預期年化收益率
    認購期限
    1
    交通銀行股份有限公司南通分行
    交通銀行蘊通財富結構性存款9個月
    期限結構型
    20,000
    3.78%
    2019年6月6日至2020年3月6日
    2
    中國民生銀行股份有限公司南京分行
    與利率掛鉤的結構性產品(SDGA190685)
    結構性存款類
    10,000
    3.89%
    2019年6月6日至2019年12月6日
    3
    中國農業銀行股份有限公司南通經濟技術開發區支行
    “匯利豐”2019年第5093期對公定制人民幣結構性存款產品
    保本浮動收益
    10,000
    3.80%或3.75%
    2019年6月12日至2020年3月11日
    4
    中國民生銀行股份有限公司南京分行
    掛鉤利率結構性存款(SDGA191165)
    保本保證收益型
    10,000
    3.75%
    2019年9月24日至2020年3月24日
    合計
    50,000
    -
    -
    3
    五、備查文件
    1、《中國民生銀行結構性存款產品合同》
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年九月二十五日

[2019-09-25](600522)中天科技:關于中標高壓直流海底電纜項目的公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 編號:臨2019-081
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    江蘇中天科技股份有限公司
    關于中標高壓直流海底電纜項目的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2019年9月24日,江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技股份”或“
公司”)收到三峽國際招標有限責任公司發來的《中標通知書》,確認中天科技股
份為三峽新能源江蘇如東800MW(H6、H10)海上風電項目直流電纜采購及敷設項目
中標人,現將具體中標情況公告如下:
    一、中標項目概況
    1、項目名稱:三峽新能源江蘇如東800MW(H6、H10)海上風電項目直流電纜采
購及敷設
    2、中標單位:江蘇中天科技股份有限公司
    3、中標產品: ±400kV直流海纜/陸纜、附件及施工
    4、中標金額:約15.11億元
    5、執行周期:本次中標項目將于2019年10月開始執行,2021年3月執行完畢本
次中標項目。
    二、本次項目執行對公司的影響
    三峽新能源江蘇如東800MW(H6、H10)海上風電項目采用柔性直流輸電技術傳
輸電能,電壓等級達±400kV,為我國首次應用的最高電壓等級的直流海纜輸電工程
。中天科技股份將為該項目提供±400kV直流海纜/陸纜、配套附件及海纜敷設施工
總包服務,彰顯了中天科技股份在海洋裝備領域的綜合實力。
    中天科技股份是國內最早開發海底線纜產品的制造商。緊隨國家“海洋強國”
的發展戰略,公司搶抓機遇,布局產業結構優化,實現“海纜向系統發展,海工向
總包發展”戰略。不斷豐富海洋系列產品的同時,向海纜配套附件、海纜施工服務
、風機安裝及維護等海洋系列產業鏈進一步延伸,率先實現從海底線纜供應商向海
纜項目整體解決方案系統集成商的轉型。
    中天科技股份致力于以更多更優的產品和服務,為全球能源互聯網建設提供優
質的技術支持和雄厚的實力保障。先后承擔了南網南澳±160kV柔直項目、國網舟山
±200kV柔直項目和國網廈門±320kV柔直項目三個示范工程,提供直流海纜、
    2
    陸纜總計約200km,同時國內率先完成±525kV電壓等級直流電纜型式試驗,通
過不斷加大科研投入和自主創新,有效的支撐公司未來業績的增長。
    中天科技股份中標三峽新能源江蘇如東800MW(H6、H10)海上風電項目有利于
進一步提升和鞏固公司在國內外高壓海纜產品市場的品牌影響力和市場占有率。上
述中標項目的執行,對公司2020年、2021年經營業績將有積極的影響,有利于提升
公司整體盈利能力。
    三、風險提示
    公司將按照項目及相關約束性文件要求組織生產、交付工作,但在執行過程中
,若受不可抗力因素影響,項目實際執行情況存在變動的可能性和風險,敬請廣大
投資者謹慎決策,注意防范投資風險。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年九月二十四日

[2019-09-24]中天科技(600522):中天科技中標15億元海底電纜項目
    ▇上海證券報
  中天科技公告,9月24日,公司收到《中標通知書》,確認公司為三峽新能源江
蘇如東800MW(H6、H10)海上風電項目直流電纜采購及敷設項目中標人,中標金額
約15.11億元。該項目將于2019年10月開始執行,2021年3月執行完畢,對公司2020
年、2021年經營業績將有積極的影響。

[2019-09-18](600522)中天科技:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:2019-080
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    江蘇中天科技股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年9月17日
    (二) 股東大會召開的地點:江蘇省南通經濟技術開發區中天路三號中天黃海賓
館會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    28
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    806,823,682
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    26.3145
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次股東大會由公司第七屆董事會召集。公司董事長薛濟萍先生因公出差未能
出席本次股東大會,公司副董事長薛馳先生主持了本次股東大會現場會議。會議采
用現場投票表決和網絡投票表決相結合的表決方式。會議的召開和表決程序符合《
公司法》和《公司章程》的規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事9人,出席7人,董事長薛濟萍先生因公出差未能出席本次會議
,獨立董事朱嶸先生因工作原因未能出席會議;
    2、公司在任監事3人,出席2人;監事林峰先生因工作原因未能出席會議;
    3、董事會秘書楊棟云女士出席了本次會議;部分高管列席了本次會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于增加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    38,660,099
    99.5988
    140,500
    0.3619
    15,200
    0.0393
    2、 議案名稱:關于部分募集資金項目結項并將節余募集資金永久性補充流動
資金的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    806,731,382
    99.9885
    82,300
    0.0102
    10,000
    0.0013
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于增加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易的議案
    38,660,099
    99.5988
    140,500
    0.3619
    15,200
    0.0393
    2
    關于部分募集資金項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案
    38,723,499
    99.7622
    82,300
    0.2120
    10,000
    0.0258
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    1、 出席本次股東大會的股東和股東代理人人數為28人;
    2、 出席本次股東大會有表決權的股份數為806,823,682股,占公司有表決權股
份總數的比例為26.3145%;
    3、 本次股東大會全部議案為普通決議議案,由出席會議股東或股東代表所持
有效表決權1/2以上表決通過;
    4、 全部議案對中小投資者單獨計票,并單獨披露。
    5、 第1項議案為涉及關聯股東回避表決的議案,關聯股東中天科技集團有限公
司、薛濟萍回避表決。
    6、全部議案均表決通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:江蘇正東律師事務所
    律師:王軍、陳霞
    2、 律師見證結論意見:
    本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《股東大會規則》的規
定,符合中天科技股份的《公司章程》;本次股東大會的召集人的資格和出席會議
人員的資格合法、有效;提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明
,無新增或臨時提案;本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 《江蘇中天科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議》;
    2、 《江蘇正東律師事務所關于江蘇中天科技股份有限公司2019年第一次臨時
股東大會所涉相關問題之法律意見書》;
    江蘇中天科技股份有限公司
    2019年9月17日

[2019-09-17](600522)中天科技:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-079
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    江蘇中天科技股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技股份”或“公司”)于2019
年5月30日召開第六屆董事會第二十六次會議,會議審議通過了《關于使用部分閑置
募集資金進行現金管理的議案》。同意公司在不影響募集資金使用的情況下,公司
使用 2017 年非公開發行股票不超過2億元的閑置募集資金以及 2019 年公開發行
可轉換公司債券不超過 3億元的閑置募集資金進行現金管理,適時購買產品期限在
一年以內的安全性、流動性較高的保本型理財產品或結構性存款,投資有效期為自
第六屆董事會第二十六次會議審議通過之日起一年。具體內容詳見2019年5月31日公
司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站
www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現
金管理的公告》。
    一、公司使用部分閑置募集資金進行現金管理部分產品本次到期贖回的情況
    序號
    受托方
    產品名稱
    產品類型
    認購金額(萬元)
    認購期限
    實際年化收益率
    收益(元)
    1
    中國銀行股份有限公司如東支行
    中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
    保證收益型
    10,000
    2019年6月11日至2019年9月12日
    3.70%
    942,739.73
    上述理財產品購買情況具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露
的《江蘇中天科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公
告》(公告編號:2019-066)。
    截至本公告日,上述理財產品已到期贖回,并得到兌付。收回本金人民幣 10,0
00萬元,并取得收益人民幣 942,739.73元,與預期收益相符。上述理財產品本金
及收益已歸還至募集資金賬戶。
    二、截至本公告日,公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況
    截至本公告日,公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的總金額為40,000萬


    2
    元,未超過董事會對使用部分閑置募集資金進行現金管理的授權投資額度。具
體情況如下:
    序號
    受托方
    產品名稱
    產品類型
    認購金額(萬元)
    預期年化收益率
    認購期限
    1
    交通銀行股份有限公司南通分行
    交通銀行蘊通財富結構性存款9個月
    期限結構型
    20,000
    3.78%
    2019年6月6日至2020年3月6日
    2
    中國民生銀行股份有限公司南京分行
    與利率掛鉤的結構性產品(SDGA190685)
    結構性存款類
    10,000
    3.89%
    2019年6月6日至2019年12月6日
    3
    中國農業銀行股份有限公司南通經濟技術開發區支行
    “匯利豐”2019年第5093期對公定制人民幣結構性存款產品
    保本浮動收益
    10,000
    3.80%或3.75%
    2019年6月12日至2020年3月11日
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年九月十六日

[2019-09-03](600522)中天科技:關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-077
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    轉股代碼:190051 轉股簡稱:中天轉股
    江蘇中天科技股份有限公司
    關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技股份”或“公司”)于2018
年12月1日和2018年12月18日分別召開了第六屆董事會第二十一次會議和2018年第一
次臨時股東大會,會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份預案的議案
》。
    2018年12月26日,公司披露了《江蘇中天科技股份有限公司關于以集中競價交
易方式回購公司股份的回購報告書》,并于2018年12月27日披露了《江蘇中天科技
股份有限公司關于以集中競價交易方式首次回購股份的公告》。公司分別于2019年1
月4日、2019年1月19日、2019年2月1日、2019年3月5日披露了《江蘇中天科技股份
有限公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》、《江蘇中天科技股份有
限公司關于回購股份比例達到總股本1%暨回購進展公告》、《江蘇中天科技股份有
限公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》、《江蘇中天科技股份有限
公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》。
    2019年3月22日公司召開第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于回購公
司股份事項部分內容調整的議案》,于2019年3月25日披露了《江蘇中天科技股份
有限公司關于以集中競價交易方式回購股份預案的公告(修訂版)》。
    公司分別于2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日披露了《江蘇中天科
技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》。
    2019年6月13日公司召開2018年年度股東大會審議通過了《關于回購公司股份事
項部分內容調整的議案》,分別于2019年6月20日、2019年7月2日、2019年8月2日
披露了《江蘇中天科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購
報告書(修訂版)》、《江蘇中天科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購
股份進展的公告》、《江蘇中天科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股
份進展的公告》,具體內容詳見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《
證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的相關公告。
    2
    根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定,公司在回購
股份期間,每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況,現將公司回購
股份進展情況公告如下:
    2019年8月,公司未回購股份。截至2019年8月31日,公司已累計回購股份49,50
5,125股,占公司總股本的比例為1.61%,購買的最高價為8.56元/股、最低價為7.8
6元/股,已支付的總金額為412,235,376.55元(不含印花稅、傭金等交易費用)。
上述回購進展符合既定的回購股份方案。
    公司后續將根據有關規定的要求,實施股份回購并及時履行信息披露義務,敬
請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年九月二日

[2019-08-30](600522)中天科技:關于部分募集資金項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-074
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    江蘇中天科技股份有限公司關于部分募集資金項目結項
    并將節余募集資金永久性補充流動資金的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次結項的募投項目為:江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技
股份”或“公司”)2014年非公開發行所有募投項目;2015年發行股份購買資產中
“中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目”、“中天合金高精度無氧銅深加工
技術改造項目”、“江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目”;2017年非公開
發行中“特種光纖系列產品研發及產業化項目”、“海上風電工程施工及運行維護
項目”。
    ? 上述項目結項后節余募集資金安排:公司擬將節余募集資金人民幣6,062.87
萬元(含部分項目未支付尾款,最終永久補充流動資金金額以股東大會審議通過后
,實際結轉當日項目專戶資金余額為準)。
    ? 本事項尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    公司于 2019 年 8月 28日召開第七屆董事會第二次會議、第七屆監事會第二次
會議審議通過《關于部分募集資金項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金
的議案》,公司2014年非公開發行所有募投項目;2015年發行股份購買資產中“中
天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目”、“中天合金高精度無氧銅深加工技術
改造項目”、“江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目”;2017年非公開發行
中“特種光纖系列產品研發及產業化項目”、“海上風電工程施工及運行維護項目
”已實施完畢并達到預定可使用狀態,同意將上述項目予以結項。同時,為提高節
余募集資金使用效率,同意將上述募投項目結項后的節余募集資金6,062.87萬元(
含部分項目未支付尾款,最終永久補充流動資金金額以股東大會審議通過后,實際
結轉當日項目專戶資金余額為準)永久性補充流動資金。本事項尚需提交公司 201
9 年第一次臨時股東大會審議,現將有關情況公告如下:
    一、募集資金基本情況
    (一)2014年募集資金的募集
    2
    經中國證監會證監許可【2014】768號文《關于核準江蘇中天科技股份有限公司
非公開發行股票的批復》核準,公司于2014年9月采用非公開發行方式向特定投資
者發行人民幣普通股(A股)158,263,300股,每股發行價14.28元,募集資金總額為
人民幣2,259,999,924.00元,扣除發行手續費人民幣51,979,998.25元,公司于201
4年9月18日實際收到主承銷商高盛高華證券有限責任公司(“高盛高華”)匯入公
司在中國工商銀行股份有限公司如東支行(“工商銀行如東支行”)開立的賬號為
1111323129000296650的人民幣賬戶的募集資金為人民幣2,208,019,925.75元,并
經中興華會計師事務所(特殊普通合伙)(“中興華”)出具的中興華驗字(2014
)第JS-040號《驗資報告》審驗。
    (二)2015年募集資金的募集
    經中國證監會證監許可【2015】2400號文《關于核準江蘇中天科技股份有限公
司向中天科技集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》核準,公
司于2015年11月向中天科技集團有限公司(“中天科技集團”)發行133,970,782股
、向南通中昱投資股份有限公司(“南通中昱投資”)發行20,297,394股,購買中
天科技集團持有的中天寬帶技術有限公司、中天合金技術有限公司100%股權,以及
中天科技集團和南通中昱投資合計持有的江東金具設備有限公司100%股權,交易價
格14.58元/股,交易總對價為224,923萬元。
    發行股份購買資產實施完成后,根據證監會上述核準文件,公司于2015年12月
采用非公開發行方式向特定投資者發行人民幣普通股(A股)27,272,727股募集配套
資金,每股發行價22.00元,募集資金總額為人民幣599,999,994.00元,扣除發行
手續費人民幣37,039,989.92元,實際收到主承銷商高盛高華匯入的募集資金為人民
幣562,960,004.08元。經中興華出具的中興華驗字(2015)第JS0090號《驗資報告
》審驗,實際募集資金人民幣562,960,004.08元已于2015年12月1日存入公司在交
通銀行股份有限公司南通經濟技術開發區支行(“交通銀行南通開發區支行”)開
立的賬號為326008607018170100727的人民幣賬戶內。
    (三)2017年募集資金的募集
    經中國證監會證監許可【2016】3222號文《關于核準江蘇中天科技股份有限公
司非公開發行股票的批復》核準,公司于2017年1月采用非公開發行方式向特定投資
者發行人民幣普通股(A股)455,301,455股,每股發行價9.62元,募集資金總額為
人民幣4,379,999,997.10元,扣除發行手續費人民幣78,839,999.95元,公司于201
7年1月24日實際收到主承銷商高盛高華匯入的募集資金為人民幣4,301,159,997.15
元。本次募集資金已經中興華、審驗,并出具中興華驗字(2017)第020003號《驗
資報告》。
    二、募投項目概況
    3
    1、2014年募集資金的使用計劃及變更情況
    (1)募集資金使用計劃
    2014年非公開發行股票募集資金總額(含發行費用)不超過226,000萬元,募集
資金扣除發行費用后全部投資于以下項目:(金額單位:人民幣萬元)
    序號
    項目名稱
    項目總投資
    計劃使用募集資金
    1
    南通經濟技術開發區國家級分布式光伏發電示范區150MWp屋頂太陽能光伏發電
項目(“150MWp屋頂太陽能光伏發電項目”)
    135,000.00
    135,000.00
    2
    海纜系統工程項目
    53,650.00
    50,000.00
    3
    新能源研發中心建設項目
    6,000.00
    6,000.00
    4
    高溫超導技術研發項目
    7,033.00
    5,000.00
    5
    補充流動資金
    30,000.00
    30,000.00
    合計
    231,683.00
    226,000.00
    根據2014年非公開發行股票實際募集資金情況,公司對2014年各項目擬使用募
集資金具體安排調整如下:(金額單位:人民幣萬元)
    序號
    項目名稱
    調整前計劃使用
    募集資金
    調整后計劃使用
    募集資金
    1
    150MWp屋頂太陽能光伏發電項目
    135,000.00
    135,000.00
    2
    海纜系統工程項目
    50,000.00
    50,000.00
    3
    新能源研發中心建設項目
    6,000.00
    6,000.00
    4
    高溫超導技術研發項目
    5,000.00
    5,000.00
    5
    補充流動資金
    30,000.00
    24,801.99
    合計
    226,000.00
    220,801.99
    (2)募集資金變更情況
    經2014年12月10日公司第五屆董事會第十五次會議審議,并經2014年12月29日
公司2014年第二次臨時股東大會審議通過,公司決定2014年募投項目之一“南通經
濟技術開發區國家級分布式光伏發電示范區150MWp屋頂太陽能光伏發電項目”的實
施地點由南通經濟技術開發區擴大至南通地區。
    經2015年4月20日公司第五屆董事會第十六次會議審議,并經2015年5月13日公


    4
    司2014年度股東大會審議通過,公司決定2014年募投項目之一“南通經濟技術
開發區國家級分布式光伏發電示范區150MWp屋頂太陽能光伏發電項目”的實施主體
由中天光伏技術有限公司變更為中天光伏技術有限公司及其子公司,實施地點仍為
南通地區,項目總裝機容量、總投資、建設期等均不發生變化。
    經2015年10月27日公司第五屆董事會第二十一次會議審議,并經2015年11月24
日公司2015年第二次臨時股東大會審議通過,公司決定2014年募投項目之一“新能
源研發中心建設項目”(原項目)變更為“石墨烯新材料研發及生產建設項目”(
新項目),新項目實施主體為上海中天鋁線有限公司,原項目擬使用的募集資金6,0
00萬元以對上海中天鋁線有限公司增資的方式變更投向至新項目。
    除上述事項外,公司2014年募集資金未發生其他變更情況。
    2、2015年募集資金的使用計劃及變更情況
    (1)募集資金計劃使用
    2015年配套融資募集資金總額(含發行費用)不超過60,000萬元,募集資金扣
除發行費用后全部投資于以下項目:(金額單位:人民幣萬元)
    序號
    項目名稱
    項目總投資
    計劃使用募集資金
    1
    中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目
    18,500.00
    17,000.00
    2
    中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目
    4,528.00
    4,500.00
    3
    江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目
    13,200.00
    13,200.00
    4
    補充三家標的公司流動資金
    25,300.00
    25,300.00
    合計
    61,528.00
    60,000.00
    根據2015年配套融資實際募集資金情況,公司對2015年各項目擬使用募集資金
具體安排調整如下:(金額單位:人民幣萬元)
    序號
    項目名稱
    調整前計劃使用
    募集資金
    調整后計劃使用
    募集資金
    1
    中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目
    17,000.00
    17,000.00
    2
    中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目
    4,500.00
    4,500.00
    3
    江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目
    13,200.00
    13,200.00
    4
    補充三家標的公司流動資金
    25,300.00
    21,596.00
    合計
    60,000.00
    56,296.00
    5
    (2)募集資金變更情況
    經2018年4月24日公司第六屆董事會第十七次會議審議,并經2018年5月16日公
司2017年年度股東大會審議通過,公司決定2015年期募投項目之一“4G智能電調天
線研發及產業化項目”(原項目)變更為“4G+/5G天線研發及產業化項目”(新項
目),新項目實施主體為江蘇中天無線通信設備有限公司,原項目擬使用的募集資
金11,302.02萬元以對江蘇中天無線通信設備有限公司出資的方式變更投向至新項目。
    3、2017年募集資金的使用計劃及變更情況
    (1)募集資金計劃使用
    2017年非公開發行股票募集資金總額(含發行費用)不超過450,000萬元,募集
資金扣除發行費用后全部投資于以下項目:(金額單位:人民幣萬元)
    序號
    項目名稱
    項目總投資
    計劃使用募集資金
    1
    新能源汽車用領航源動力高性能鋰電池系列產品研究及產業化項目
    200,000.00
    180,000.00
    2
    能源互聯用海底光電纜研發及產業化項目
    100,000.00
    90,000.00
    3
    海底觀測網用連接設備研發及產業化項目
    50,000.00
    50,000.00
    4
    特種光纖系列產品研發及產業化項目
    50,000.00
    35,000.00
    5
    新型金屬基石墨烯復合材料制品生產線項目
    10,000.00
    10,000.00
    6
    補充流動資金
    73,000.00
    73,000.00
    合計
    483,000.00
    438,000.00
    根據2017年非公開發行股票實際募集資金情況,公司對2017年各項目擬使用募
集資金具體安排調整如下:(金額單位:人民幣萬元)
    序號
    項目名稱
    調整前計劃使用
    募集資金
    調整后計劃使用
    募集資金
    1
    新能源汽車用領航源動力高性能鋰電池系列產品研究及產業化項目
    180,000.00
    180,000.00
    2
    能源互聯用海底光電纜研發及產業化項目
    90,000.00
    90,000.00
    3
    海底觀測網用連接設備研發及產業化項目
    50,000.00
    50,000.00
    4
    特種光纖系列產品研發及產業化項目
    35,000.00
    35,000.00
    5
    新型金屬基石墨烯復合材料制品生產線項目
    10,000.00
    10,000.00
    6
    補充流動資金
    73,000.00
    65,116.00
    合計
    438,000.00
    430,116.00
    6
    (2)募集資金變更情況
    經2017年9月7日公司第六屆董事會第十四次會議審議,并經2017年9月26日公司
2017年第一次臨時股東大會審議通過,公司決定2017年期募投項目之一“海底觀測
網用連接設備研發及產業化項目”(原項目)變更為“海上風電工程施工及運行維
護項目”(新項目),新項目實施主體為中天科技集團海洋工程有限公司,原項目
擬使用的募集資金50,000萬元以對中天科技集團海洋工程有限公司出資的方式變更
投向至新項目。
    三、募集資金使用及節余情況
    (一)募集資金先期投入及置換情況
    1、2014年募集資金投資項目預先投入及置換情況
    截至2014年9月30日,公司使用自籌資金預先投入2014年募投項目的金額為37,6
19.75萬元(其中:150MWp屋頂太陽能光伏發電項目12,567.16萬元,海纜系統工程
項目22,952.01萬元,新能源研發中心建設項目120.58萬元,高溫超導技術研發項
目1,980.00萬元)。2014年10月21日,公司第五屆董事會第十三次會議決議使用201
4年募集資金37,619.75萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。
    2、2015年募集資金投資項目預先投入及置換情況
    截至2015年11月30日,公司以自籌資金預先投入2015年募投項目的金額為4,019
.61萬元(其中:中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目2,580.41萬元,江東
金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目411.28萬元,中天合金高精度無氧銅深加工
技術改造項目1,027.92萬元)。2016年1月14日,公司第五屆董事會第二十四次會議
決議使用2015年募集資金4,019.61萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。
    3、2017年募集資金投資項目預先投入及置換情況
    截至2017年1月31日,公司使用自籌資金預先投入2017年期募投項目的金額為83
,782.33萬元(其中:中天儲能科技新能源汽車用領航源動力高性能鋰電池系列產
品研究及產業化項目35,853.14萬元,中天科技海纜能源互聯用海底光電纜研發及產
業化項目29,314.85萬元,江東科技特種光纖系列產品研發及產業化項目18,614.34
萬元)。2017年2月27日,公司第六屆董事會第八次會議決議使用2017年期募集資
金83,782.33萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。
    (二)閑置募集資金使用情況
    1、2014年閑置募集資金的使用
    7
    2014 年10月21日,公司召開第五屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于以
部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司在不影響募集資金投資項
目建設進程的情況下,以部分閑置募集資金65,000萬元暫時用于補充公司流動資金
,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。按照使用期限的規定,截至
2015年9月10日,公司已將使用的65,000萬元閑置募集資金歸還至公司募集資金專
用賬戶。
    2015年9月11日,公司召開第五屆董事會第二十次會議,審議通過了《關于繼續
以部分閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金的議案》,決定在不影響募集資金
投資項目建設進程的情況下,繼續以部分閑置募集資金65,000萬元暫時用于補充公
司流動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月,使用期限到期后
,款項將及時歸還到募集資金專用賬戶。截至2016年9月,公司已全部歸還閑置募
集資金暫時補充流動資金的金額。
    2、2015年募集資金不存在閑置募集資金使用情況。
    3、2017年閑置募集資金的使用
    2017年2月27日,公司召開第六屆董事會第八次會議,審議通過了《關于使用部
分閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金的議案》,同意公司在不影響募集資金
項目建設進程的情況下,使用部分閑置募集資金 120,000萬元暫時用于補充公司流
動金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2018年2月26日,
公司已將用于補充流動資金的120,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司募集資金專
用賬戶。
    2017年5月16日,公司召開第六屆董事會第十一次會議,審議通過了《關于使用
部分閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金的議案》,同意公司在不影響募集資
金項目建設進程的情況下,使用部分閑置募集資金30,000萬元暫時用于補充公司流
動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2018年5月,公
司已將用于補充流動資金的閑置募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。
    2018年3月9日,公司召開第六屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于使用
部分閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金的議案》,決定在不影響募集資金投
資項目建設進程的情況下,使用部分閑置募集資金120,000萬元暫時用于補充公司流
動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2019年1月7日,
公司已將用于補充流動資金的120,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司募集資金
專用賬戶。
    2019年1月10日,公司召開第六屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關于使
用部分閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金的議案》,同意公司使用部分閑置
    8
    募集資金120,000萬元暫時用于補充公司流動資金,使用期限為自董事會審議通
過之日起不超過12個月。截至2019年6月30日,公司實際使用閑置募集資金暫時補
充流動資金的金額為114,000萬元。
    2019年5月30日,公司召開第六屆董事會第二十六次會議,審議通過了《關于使
用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響募集資金使用的情
況下,使用2017年非公開發行股票不超過20,000萬元的閑置募集資金進行現金管理
,適時購買產品期限在一年以內的安全性、流動性較高的保本型理財產品或結構性
存款,投資有效期為自董事會審議通過之日起一年。截至2019年6月30日,公司實
際使用閑置募集資金購買理財產品的金額為20,000萬元。公司購買理財產品情況如下:
    序號
    受托方
    產品名稱
    產品類型
    認購金額(萬元)
    預期年化收益率
    認購期限
    1
    交通銀行股份有限公司南通分行
    交通銀行蘊通財富結構性存款9個月
    期限結構型
    20,000
    3.78%
    2019年6月6日至2020年3月6日
    (三)募投項目結項及募集資金使用節余情況
    1、擬結項募集資金投資項目投資情況
    (1)2014年募集資金項目
    單位:萬元
    序號
    投資項目
    募集資金投資總額
    截至2019年6月30日項目完工程度(%)
    承諾投資項目
    實際投資項目
    募集前承諾投資金額
    募集后承諾投資金額
    實際投資金額
    1
    150MWp屋頂太陽能光伏發電項目
    150MWp屋頂太陽能光伏發電項目
    135,000.00
    135,000.00
    135,523.36
    100
    2
    海纜系統工程項目
    海纜系統工程項目
    50,000.00
    50,000.00
    50,114.11
    100
    3
    新能源研發中心建設項目
    石墨烯新材料研發及生產建設項目
    6,000.00
    6,000.00
    5,295.41
    100
    4
    高溫超導技術研發項目
    高溫超導技術研發項目
    5,000.00
    5,000.00
    3,865.95
    100
    合計
    196,000.00
    196,000.00
    194,798.83
    /
    (2)2015年募集資金項目
    9
    單位:萬元
    序號
    投資項目
    募集資金投資總額
    截至日項目完工程度(%)
    承諾投資項目
    實際投資項目
    募集前承諾投資金額
    募集后承諾投資金額
    實際投資金額
    1
    中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目
    中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目
    5,697.98
    5,697.98
    5,752.96
    100
    3
    中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目
    中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目
    4,500.00
    4,500.00
    4,387.31
    100
    4
    江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目
    江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目
    13,200.00
    13,200.00
    10,041.00
    100
    合計
    34,700.00
    23,397.98
    20,181.27
    /
    注:公司第六屆董事會第十七次會議審議,并經2018年5月16日公司2017年年度
股東大會審議通過,公司決定2015年期募投項目之一“4G智能電調天線研發及產業
化項目”(原項目)變更為“4G+/5G天線研發及產業化項目”(新項目),金額為
11,302.02萬元,“4G+/5G天線研發及產業化項目”仍在建設中。
    (3)2017年募集資金項目
    單位:萬元
    序號
    投資項目
    募集資金投資總額
    截至日項目完工程度(%)
    承諾投資項目
    實際投資項目
    募集前承諾投資金額
    募集后承諾投資金額
    實際投資金額
    1
    海底觀測網用連接設備研發及產業化項目
    海上風電工程施工及運行維護項目
    50,000.00
    50,000.00
    50,188.05
    100
    2
    特種光纖系列產品研發及產業化項目
    特種光纖系列產品研發及產業化項目
    35,000.00
    35,000.00
    35,015.60
    100
    合計
    85,000.00
    85,000.00
    85,203.65
    /
    2、擬結項募集資金存儲情況
    (1)2014年募集資金
    截至2019年6月30日,公司2014年募集資金的余額及存放情況如下:
    公司名稱
    開戶銀行
    賬號
    金額(萬元)
    中天科技股份
    工商銀行如東支行
    1111323129000296650
    628.16
    中天科技股份
    農業銀行南通開發區支行
    10727001040216657
    1,245.80
    中天科技海纜有限公司
    興業銀行南通開發區支行
    408840100100024458
    0.20
    10
    公司名稱
    開戶銀行
    賬號
    金額(萬元)
    上海中天鋁線有限公司
    興業銀行南通開發區支行
    408840100100034052
    768.38
    中天光伏技術有限公司
    交通銀行南通開發區支行
    326008605018170087515
    0.34
    中天光伏電力發展海安有限公司
    交通銀行南通開發區支行
    326899991010003013933
    0.01
    中天光伏電力發展如東有限公司
    交通銀行南通開發區支行
    326899991010003012482
    13.47
    中天科技集團如東電氣有限公司
    交通銀行南通開發區支行
    326008605018170102710
    0.00
    合計
    /
    /
    2,656.36
    (2)2015年募集資金
    截至2019年6月30日,公司2015年募集資金的余額及存放情況如下:
    公司名稱
    開戶銀行
    賬號
    金額(萬元)
    中天合金技術有限公司
    農業銀行南通開發區支行
    10727001040219438
    144.08
    中天寬帶技術有限公司
    中國銀行如東支行
    501467780429
    6.24
    江東金具設備有限公司
    工商銀行如東支行
    1111323129000315738
    3,256.10
    合計
    /
    /
    3,406.42
    (3)2017年募集資金
    截至2019年6月30日,公司2017年募集資金的余額及存放情況如下:
    公司名稱
    開戶銀行
    賬號
    金額(萬元)
    江東科技有限公司
    中國銀行如東支行
    468969718815
    0.09
    中天科技集團海洋工程有限公司
    農業銀行南通開發區支行
    10727001040224016
    0.00
    合計
    /
    /
    0.09
    3、擬結項募集資金節余情況
    (1)2014年募集資金
    單位:萬元
    11
    投資項目
    募集承諾投資金額
    利息收入
    累計實際投資金額
    節余資金
    150MWp屋頂太陽能光伏發電項目
    135,000.00
    537.18
    135,523.36
    13.82
    海纜系統工程項目
    50,000.00
    114.31
    50,114.11
    0.20
    石墨烯新材料研發及生產建設項目
    6,000.00
    63.79
    5,295.41
    768.38
    高溫超導技術研發項目
    5,000.00
    111.75
    3,865.95
    1,245.80
    募集資金主賬戶
    /
    628.16
    /
    628.16
    合計
    196,000.00
    1,455.19
    194,798.83
    2,656.36
    注:上述節余的資金包含未支付的尾款703.46萬元。
    (2)2015年募集資金
    單位:萬元
    投資項目
    募集承諾投資金額
    利息收入
    累計實際投資金額
    節余資金
    中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目
    5,697.98
    61.22
    5,752.96
    6.24
    中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目
    4,528.00
    3.39
    4,387.31
    144.08
    江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目
    13,200.00
    97.10
    10,041.00
    3,256.10
    合計
    23,425.98
    161.71
    20,181.27
    3,406.42
    注:上述節余的資金包含未支付的尾款1,091.49萬元。
    (3)2017年募集資金
    單位:萬元
    投資項目
    募集承諾投資金額
    利息收入
    累計實際投資金額
    節余資金
    海上風電工程施工及運行維護項目
    50,000.00
    188.05
    50,188.05
    0.00
    特種光纖系列產品研發及產業化項目
    35,000.00
    15.69
    35,015.60
    0.09
    合計
    85,000.00
    203.74
    85,203.65
    0.09
    注:上述節余的資金為利息收入。
    四、本次募投項目募集資金節余的主要原因
    1、 石墨烯新材料研發及生產建設項目目前已完工,節余資金為703.46萬元尾
款未支付。
    12
    2、 高溫超導技術研發項目實際投資金額小于募集后承諾投資金額1,134.05萬
元,差異的主要原因是將原預算中進口材料改用國產材料,節約資金1,100.00萬元
。
    3、江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目已經完成,實際投資總額與募集
后承諾投資金額差異的主要原因是預算中部分設備經技術改造后無需購買。
    4、公司募集資金存放期間產生部分利息收入。
    五、節余募集資金的使用計劃
    為更合理地使用募集資金,提高募集資金使用效率,公司擬將上述募集資金項
目結項后的節余募集資金6,062.87萬元(含部分項目未支付尾款,最終永久補充流
動資金金額以股東大會審議通過后,實際結轉當日項目專戶資金余額為準)永久補
充流動資金,用于公司日常經營及業務發展。
    公司將節余募集資金永久性補充流動資金,有利于滿足公司日常業務對流動資
金的需求,降低公司財務成本,提高公司盈利能力,促進公司后續的業務經營和戰
略發展,符合公司及全體股東的利益,不存在變相改變募集資金投向的行為,未違
反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。
    六、專項意見說明
    (一)獨立董事意見
    公司本次部分募集資金項目結項并將節余資金永久性補充流動資金事項是基于
公司實際需要而做出的決定,符合維護公司發展利益的需要,符合全體股東的利益
,不影響其他募投項目的正常實施;不存在變相改變募集資金用途的情形;不存在
損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序符合中
國證監會、上海證券交易所有關法律、法規的規定,已經按照相關法律、法規及 《
公司章程》的相關規定履行了審批程序。同意將《關于部分募集資金項目結項并將
節余募集資金永久性補充流動資金的議案》提請股東大會審議。
    (二)監事會意見
    公司本次部分募集資金項目結項并使用節余募集資金用于永久性補充流動資金
有利于提高募集資金使用效率,增強公司營運能力,促進公司持續發展,不影響其
他募投項目的正常實施;不存在變相改變募集資金用途的情形;不存在損害公司及
全體股東,特別是中小股東利益的情形。所履行的審批程序符合中國證監會、上海
證券交易所有關法律、法規及《公司章程》等規定。為此,我們同意上述部分募集
資金項目結項并將節余資金永久性補充流動資金。
    (三)保薦機構核查意見
    保薦機構對相關事項進行了核查,并發表如下意見:經核查,高盛高華認為:


    13
    中天科技股份本次部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動
資金事項,符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法》(2013年修訂)和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資
金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司章程的規定。公司本次使用節余
募集資金永久補充流動資金,有助于提高募集資金使用效率,符合公司全體股東利
益,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。公司該事項尚需經股東大
會審議通過方可實施。綜上,保薦機構對中天科技股份本次部分募集資金投資項目
結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。
    七、備查文件
    1、《江蘇中天科技股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議》;
    2、《江蘇中天科技股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議》;
    3、《江蘇中天科技股份有限公司獨立董事關于部分募集資金項目結項并將節余
募集資金永久性補充流動資金的的獨立意見》;
    4、《高盛高華證券有限責任公司關于江蘇中天科技股份有限公司部分募集資金
項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的核查意見》。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年八月二十八日

    ★★機構調研
    調研時間:2016年09月13日
    調研公司:高盛(亞洲),惠理基金,惠理基金,三菱日聯證券,三井住友資管
    接待人:董事會秘書:楊棟云,證券事務代表:曹李博
    調研內容:(一)光通信業務
1、問:公司光通信業務介紹?
   答:光通信行業是公司1992年進入的第一個產業領域,經過二十多年深耕,現已
具備光纖預制棒-光纖-光纜-特種光纜全產業鏈,通信運營商集采與廣電、電網、
鐵路、國防等細分市場銷售相結合,以光纜市場優勢帶動光纖的消耗,以及高毛利
率的光棒,保證了光通信產業鏈收入規模和毛利率的提升。目前光通信業務是公司
主要的收入(不含有色金屬貿易)和利潤來源。
2、問:公司光纖預制棒和光纖的產能?
   答:公司初始投資11.8億元募集資金,用于建設400噸光棒項目,達產后通過技
術改造,光棒產能目前達到800噸,2017年光棒產能將進一步提升;光纖產能經過技
術改造也有較大增量,目前為3000萬芯公里,到2016年底可到達到3500萬芯公里。
3、問:公司光纖預制棒的優勢?
   答:目前國內光棒企業都存在與外方合資或被外方控股,中天科技光棒企業是唯
一一家全資控股的,在財務上收益全部歸中天科技,利潤貢獻突出;其次是公司擁
有完全自主知識產權,人才、技術、設備、工藝有機組合,形成壁壘,公司在購買
日立專利、技術的基礎上消化、創新,添置少量設備的情況下實現光棒產能的大幅
提升;三是公司光棒的技術路線為全合成法,占光棒生產成本90%以上的套管不用
外購,而是與芯棒一步合成,速率高,成本低,因此光棒的毛利率較高。
4、問:公司如何看待光通信行業的未來走向和競爭?
   答:2015年下半年光纖開始了量價齊升的趨勢,并一直延續,包括中天科技在內
的光通信企業都實現了業績的大幅增長。16年下半年,通信運營商開啟了新一輪光
纖光纜集采,將保證行業2016-2017 年的良好局面。目前光纖供不應求主要是受制
于光棒產能,光棒存在較高的技術壁壘,產能擴充有限,目前國內只有主流光纖供
應商可以生產,并且商務部對進口預制棒的反傾銷裁定會持續有效,這在一定程度
上抑制了光纖產能的擴充。因此在光纖需求提升的情況下,產能擴充在短期內不會
對行業造成沖擊,中天科技具有光棒全產業鏈的企業將是最大的受益者。從長遠來
看,我國光通信覆蓋仍有很多空白,通信運營商在固網寬帶方面的投資會持續,高
速度、大容量、長距離、低損耗等要求越來越高必然導致原有網絡的升級改造,尚
未建設的5G以及云計算、物聯網、大數據、VR等新需求有待爆發,國外光纖也處于
供不應求狀態,以上因素會支撐光通信行業保持增長趨勢。
(二)電力傳輸業務
1、問:公司電力傳輸業務介紹?
   答:公司在光纜產品基礎上創新開發了光纖復合架空地線(OPGW)等特種光纜,
以這一優勢產品在電網市場占據了排名第一的市場份額,為公司電網市場的開拓打
下了堅實基礎。公司以此為契機,經營電網市場十多年,特種導線為公司贏得電網
市場的話語權,公司的電力金具、光纜金具與OPGW、特種導線形成配套,參與了多
個電網重大工程項目。近兩年公司電力產品收入增長會比較快。
2、問:公司特種導線產品介紹?
   答:公司收購上海鋁線廠有效資產,與寶鋼特鋼中心合作研發新材料,在傳統鋁
導線中加入其他有色金屬,提升導線的導電率,降低線路的電量損耗,有利于減少
發電造成的環境污染;在導線結構上進行創新,減少架空導線的弧垂,從而減少了
鐵塔的數量,緩解了走廊資源的緊張狀況。公司自主研發的耐熱、節能、增強、擴
容等系列的特種導線,分別在材料、工藝、結構方面進行革新,從整體上節約了電
網建設投資,產品受到國家電網的青睞。目前在特高壓等重大輸電項目中都會使用
特種導線,但與普通導線相比,采購比例還有很大的增長空間,特種導線的市場前
景仍較為廣闊。公司在特種導線技術和新產品方面引領行業,保持優勢。
3、問:公司高壓、超高壓電纜產品介紹?
   答:近期,國家提出建設全球能源互聯網的規劃,對應的輸電線路就是高壓、超
高壓電纜。公司在激烈競爭的電纜市場中選擇毛利率較高的高壓、超高壓電纜,有
技術支撐,公司在高壓直流方面目前已涵蓋了±160kV、±200kV、±320kV,±500
kV的產品也有供貨。2015年以來,高壓電纜產品的收入快速增長,預計近兩年產值
及年銷售均將達到10億元以上。
(三)海纜業務
1、問:公司海纜業務介紹?
   答:公司海纜業務包括海底光纜、海底電纜、海底光電復合纜,目前也在向器件
、設備領域延伸。公司海底電纜產品主要面向海上風電、石油鉆井平臺,海底光纜
主要面向國防通信市場,產品都占有較高的市場份額。預計海上風電近幾年仍會快
速推進,另外,國防通信市場也存在較大的增長空間,足以支撐海纜業務未來的發展。
(四)新能源業務
1、問:公司新能源業務介紹?
   答:公司進入新能源領域,有早期的技術積累和市場基礎。公司選擇有特色的分
布式光伏電站業務,承建了全國首批18個國家級分布式光伏發電示范區之一的南通
開發區150MWp分布式光伏發電示范區項目,目前已經完成并網,在行業內居于領先
。公司同時生產光伏組件中的光伏背板。另外,瞄準通信市場的儲能需求,于2013
年開始涉足儲能電池業務,同時對新能源汽車用動力電池進行研發,2014年具備產
能,2015年向主流新能源汽車企業供貨。2016年公司動力電池進入工信部《汽車動
力蓄電池行業規范條件》目錄(第四批),2016、2017年動力電池營業收入將有較快增長。
2、問:公司分布式光伏電站業務介紹?
   答:在國家調整能源結構、大力發展新能源的政策環境下,分布式光伏發電受到
各級政府和國家電網等能源管理部門的支持。分布式光伏發電是將光伏電站建設在
工業企業或公共建筑、居民建筑的屋頂,電站并網發電直接供給用電企業或其他客
戶,自發自用、余量上網的一種模式。相較于集中式光伏電站以及傳統發電用電模
式,在補貼發放、電價、電費收繳等方面具有優勢。分布式光伏發電業務需要與一
家家工業企業用戶進行合作洽談,選擇屋頂資源、經營情況和信用較好的用戶,解
決屋頂資源落實、接入并網、收費等問題,與公司一直以來堅持的“精細制造”文
化相吻合。公司分布式發電所需的組件進行采購,背板、支架、線纜、附件產品均
為自產。目前公司已并網150MW分布式光伏電站,為國內分布式并網量最大的運營
商,我們計劃快速推進此項業務。
3、問:公司鋰電池業務介紹?
   答:公司瞄準了自身具有優勢的通信市場中的基站儲能電池,進行研發,規劃產
能6000萬A?h。同時公司在新能源汽車動力電池的研發、認證、試驗方面做了充分
的準備工作,目前動力電池產品已批量供貨,與北汽、東風、亞星、金龍等汽車企
業建立了合作伙伴關系,銷售收入也會快速增長。目前公司動力電池產能正在快速
的提升,正逢新能源汽車快速發展的市場機遇。未來,公司將儲能系統與動力電池并重。
(五)公司增發情況
1、問:公司增發方案的基本情況?
   答:公司本次非公開發行擬募集資金總額為不超過43.8億元,發行價格為不低于
6.52元/股,發行數量為不超過671,779,141股。其中發行價格調整是因為公司實施
了2015年度利潤分配方案:每10股以未分配利潤送3股、以資本公積金轉增12股并
派發現金紅利1.00元(含稅),送轉實施完成后,股價除權除息,發行底價相應由
原來的16.39元調整為6.52元。
2、問:各投資項目的基本內容?
   答:本次增發計劃使用募集資金金額為:新能源汽車用領航源動力高性能鋰電池
系列產品研究及產業化項目18億元,能源互聯網用海底光電纜研發及產業化項目9
億元,海底觀測網用連接設備研發及產業化項目5億元,特種光纖系列產品研發及產
業化項目3.5億元,新型金屬基石墨烯復合材料制品生產線項目1億元,補充流動資
金7.3億元。
3、問:增發目前的進度?
   答:2016 年7月20日,公司收到證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查反
饋意見通知書》(161454號)。2016 年8月5日,公司六屆四次董事會審議通過了
《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》,本次非公開發行募集資金金額調整
為不超過438,000萬元(含發行費用),發行數量調整為不超過671,779,141股,發
行方案其他內容不變。2016年8月8日,本公司披露了證監會反饋回復的相關文件。
目前發行處于證監會審核工作流程。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-05-21 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.40 成交量:12307.53萬股 成交金額:131850.15萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營|15494.28      |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司北京金融大街證券營|3748.88       |--            |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司北京西三環北路證券|3401.11       |--            |
|營業部                                |              |              |
|申萬宏源證券有限公司紹興中興南路證券營|2593.34       |--            |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司紹興府山證券營業部|2200.22       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華安證券股份有限公司深圳深南西路證券營|--            |1681.70       |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司北京金融大街證券營|--            |1570.48       |
|業部                                  |              |              |
|天風證券股份有限公司資陽廣場路證券營業|--            |1237.71       |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業|--            |962.31        |
|部                                    |              |              |
|華寶證券有限責任公司上海東大名路證券營|--            |921.04        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-19|8.56  |139.67  |1195.58 |中信證券股份有|招商證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海紅寶|限公司上海世紀|
|          |      |        |        |石路證券營業部|大道證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|207467.97 |6078.12   |0.00    |5.56      |207467.97   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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